Jihokorejské regulační orgány vyšetřují banky po podezřelých převodech ve výši 6.5 miliardy dolarů

Banky sídlící v Jižní Koreji jsou vyšetřovány kvůli údajnému umožnění nelegálních zámořských remitencí ve výši 6.5 miliardy dolarů. Tyto převody byly spojeny se společnostmi zabývajícími se arbitráží kryptoměn.

Jihokorejské banky vyšetřovaly více než 6.5 miliardy dolarů v podezřelých převodech

Zpráva Asia Times nařídila prozkoumat jihokorejské banky v červenci poté, co koncem června odhalila mnoho zámořských remitenčních transakcí. Sonda odhalila, že většina z 6.5 miliardy dolarů odeslaných do zámoří od ledna 2021 do června 2022 pocházela z krypto burz, než byla odeslána do zámořských lokalit.

Povaha těchto transakcí ukázala, že některé korejské firmy využívaly „Kimchi prémii (kimp). Kimchi prémie je rozdíl v cenách kryptoměn na jihokorejských burzách ve srovnání se zahraničními burzami.

Investoři mohou nakupovat kryptoměny na zahraničních burzách a obchodovat s nimi na místních korejských burzách za účelem zisku. Regulační orgány rovněž vyjádřily znepokojení nad obchodováním s prémií Kimchi, protože podporuje únik kapitálu.

Loni v dubnu prémie Kimchi překonala 20 %, ale nyní se pohybuje kolem +3.37 %. Zpráva Shinhan Bank a Woori Bank odhalila, že většina poukázaných prostředků byla nejprve převedena z domácích burz s kryptoměnami a na jiné firemní účty vlastněné korejskými firmami.

Obrovský nárůst velkých remitencí vyvolal obavy, že investoři používají velké množství finančních prostředků k porušování prémie Kimchi, podle zprávy z Asia Times. Podle a KBS Existují i ​​další podezření, že poukázané prostředky byly použity na podporu praní špinavých peněz. Zatčeni byli také někteří zaměstnanci společností bez názvu, které převody podpořily.

Některým bankám hrozí sankce

Celkový objem zámořských remitencí přesáhl to, co FSS očekával poté, co nařídil bankám, aby záležitost prošetřily. Zpráva Asia Times dále uvedla, že FSS bude provádět interní vyšetřování místních bank, aby odhalila dodatečné prostředky, které byly poukázány a porušovaly místní předpisy.

Očekává se také, že FSS uvalí sankce na banky Shinhan a Woori za podporu některých z největších převodů peněz. Zpráva dále citovala šéfa FSS Lee Bok-Hyeona, který řekl, že berou devizové transakce vážně a že na sektor mohou přijít sankce. Interní vyšetřování prováděná v bankách Shinhan a Woori budou dokončena 19. srpna, poté by mohla být proti těmto dvěma institucím přijata opatření.

PODOBNÉ ČLÁNKY

Tamadoge – Hrajte a získejte meme coiny

• Získejte TAMA v bitvách s dóžecími mazlíčky
• Omezení dodávky 2 miliard, token Burn
• Hra Metaverse založená na NFT
• Předprodej Live Now – tamadoge.io