Novinky redakce- FSS vyšetřuje přední jihokorejské banky pro neetické krypto transakce.
- FSS požádal banky, aby předložily audit významných devizových transakcí.
Dva z nich Jihokorejská největší banky jsou předmětem průzkumu Nation's Financial Supervisory Service (FSS) ohledně potenciálních spojení s neetickými transakcemi založenými na kryptoměnách. Banky Woori a Shinhan jsou podezřelé z toho, že jsou součástí nezaúčtované přeshraniční platby ve výši 3.4 miliardy dolarů.
Finanční regulátoři vypočítali částku 1.3 miliardy dolarů z pěti poboček Woori bank a 1.9 miliardy dolarů z jedenácti poboček banky Shinhan. A to vše bylo vyrobeno během 17 měsíců, od února 2021 do července 2022.
Vysoký úřad z FSS minulý týden ve zprávách uvedl, že některé z těchto abnormálních toků peněz zahrnovaly kryptografické výměny také. Nyní FSS požádala každou banku, aby do konce července předložila audit týkající se zúčtovatelných zahraničních transakcí nebo kryptoplateb provedených mezi 2021 až Q1 a Q2 roku 2022.
Banky odmítly obvinění sdělit. A FSS jen za poslední týden zaútočila na 15 lokalit, které zahrnují také sedm největších krypto burz.
FSS oznámil:
"Přijmeme přísná opatření proti bankám, které nedodržují pravidla forexu nebo těm, které porušily předpisy proti praní špinavých peněz"
Doporučeno pro tebe
Zdroj: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/