Silvergate věděl více o FTX Woes, než se říká, říkají američtí senátoři

Skupina amerických senátorů hledá od společnosti Silvergate Capital Corp nové podrobnosti o jejích znalostech o údajném zneužívání prostředků zákazníků společností FTX. V dopis Na adresu generálního ředitele Silvergate Alana Lanea zákonodárci tvrdili, že společnost nedokázala plně odpovědět na otázky o vazbách firmy na zhroucenou kryptoburzu, když se na ni 5. prosince obrátila.

Senátoři zpochybňují Silvergate, zda věděla o údajném zneužívání finančních prostředků zákazníků FTX poté, co zákonodárci uvedli, že firma poskytla „úhybné a neúplné“ odpovědi na dřívější dotaz. https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Ledna 31, 2023

Mezi senátory zapojené do vyšetřování patří renomovaná kritička kryptoměn Elizabeth Warren (D-Mass) a republikáni Roger Marshall (R-Kansas) a John Kennedy (R-La).

V dopise zákonodárci uvedli:

Jsme zděšeni vaší vyhýbavou a neúplnou odpovědí na náš dopis z 5. prosince 2022 týkající se role Silvergate při nesprávném převodu uživatelských prostředků FTX společnosti Alameda Research. Psali jsme s cílem získat informace o tom, co se zdálo být hrozným fiaskem povinností vaší banky držet kontrolu a hlásit podezřelé finanční aktivity.

Dále senátoři tvrdili, že jak Kongres, tak veřejnost si zaslouží potřebné informace, aby pochopili roli Silvergate v podvodném pádu FTX. Skutečnost, že Silvergate se v roce 2022 obrátila na Federal Home Loan Bank jako její bankéř poslední instance, zákonodárci tvrdili, že to prostě není přijatelné zdůvodnění a společnost by měla poskytnout odpovědi.

Bývalý zakladatel FTX, Sam Bankman-Fried, a další vysoce postavení manažeři, jako je spoluzakladatel FTX Gary Wang a generální ředitelka Alameda Research, Caroline Ellison, byli obviněni z provádění podvodného plánu. Schéma zahrnovalo miliardy dolarů ze zákaznických fondů FTX a jeho přidruženého hedgeového fondu Alameda Research.

Tvrdí se, že aktiva byla uložena na účet Silvergate podřízeného z Alamedy označovaného jako North Dimension, podle Komise pro cenné papíry. Údajně, byli uživatelé FTX požádáni, aby převedli finanční prostředky do North Dimension, falešného prodejce elektroniky, aby zatajili skutečnost, že finanční prostředky byly použity na investice společnosti Alameda.

Platforma Silvergate dříve podle listu odmítla odpovědět na otázky související s FTX, které položili zákonodárci, s odkazem na omezení „zveřejňování důvěrných informací o dohledu“.

Nicméně bývalý ředitel pro inovace pro Federal Deposit Insurance, Sultan Meghji, tvrdí prostřednictvím Twitteru, že banky nemohly zveřejnit důvěrné informace o dohledu. V některých případech by mohli nést odpovědnost za trestné činy, pokud tak učiní – i když o to požádá Kongres. Meghji dále uvedl, že:

Není divu, že platforma (nebo jakákoli jiná banka) použije tato nařízení, aby se vyhnula odpovědi na dotazník Kongresu. Kongres by měl spolupracovat s bankovními regulátory na získání těchto informací.

Silvergate pod tlakem

Silvergate je v posledních měsících pod stále větším tlakem. Začátkem ledna společnost Silvergate prozradila, že měla krátkodobé zálohy Federal Home Loan Bank ve výši 4.3 miliardy USD a na konci roku 4.6 zhruba 2022 miliardy USD v hotovosti a peněžních ekvivalentech. John Stark, consulting LLC prostřednictvím Twitteru odhalil, že financování umožnilo společnosti odvrátit nápor na vklady po zániku FTX. Silvergate patřila mezi několik bank přátelských ke kryptoměnám, které závisely na programu původně stanoveném za prezidenta Herberta Hoovera, aby podpořil poskytování hypotečních úvěrů.

Crypto-friendly banka Silvergate obdržela půjčku ve výši 4.3 miliardy dolarů od Federal Home Loan Bank, aby odvrátila úpadek banky. Američtí daňoví poplatníci nyní oficiálně dotují kryptografické podvody/grifty v rámci prvního amerického krypto-záchrany, a to vše na očích. Tak takhle umírá svoboda.https://t.co/G4VKSsLV7w

—John Reed Stark (@JohnReedStark) Ledna 11, 2023

Navíc byla hromadná žaloba podal proti společnosti Silvergate 14. prosince kvůli její údajné roli převodu finančních prostředků zákazníků FTX na obchodní firmu Alameda Research. Skupinová žaloba byla podána jménem všech kupujících cenných papírů Silvergate, ve kterých byli Lane a finanční ředitel Antonio Martino uvedeni jako žalovaní.

 Chybějící podrobnosti 

Silvergate reagoval na původní dopis senátorů v prosinci, který stanovil, že Alameda otevřel účet u firmy v roce 2018, před založením burzovní společnosti FTX. Banka dále poznamenala, že prověřuje transakce spojené s účty FTX a Alameda.

V prosinci, Lane tvrdí že společnost Silvergate provedla významnou due diligence na kryptoburze a jejích souvisejících entitách během procesu onboardingu a prostřednictvím průběžného monitorování.

V posledním dopise američtí senátoři obvinili Silvergate z toho, že utajil zásadní informace, které Kongres potřebuje k posouzení, do jaké míry je platforma odpovědná za nesprávný převod finančních prostředků zákazníků FTX na Alamedu. Senátoři také tvrdili, že potřebovali zjistit jakékoli problémy banky nebo auditorů s nedodržením předpisů, které by mohly vést k údajnému podvodu.

V novém kole vyšetřování požádali senátoři Silvergate, aby odpověděl na řadu otázek. Některé dotazy zahrnují, zda banka věděla, že FTX směruje své uživatele k převodu finančních prostředků na účty Alamedy v Silvergate. Dalším dotazem je, zda měla podezření na nějaké transakce jako podezřelé.

Senátoři dále požadovali podrobnosti o praktikách due diligence společnosti, o tom, jak plánuje využít výnosy z úvěru FHLB, ao výsledcích kontrol provedených Fedem a nezávislými auditory. Silvergate však musí na dotazy odpovědět do 13. února.

Více novinek:

Fight Out (FGHT) – nejnovější projekt pro výdělky

• Auditováno CertiK & CoinSniper KYC Verified
• Předprodej v rané fázi živě hned teď
• Získejte zdarma kryptoměny a splňujte cíle v oblasti fitness
• Projekt LBank Labs
• Ve spolupráci s Transak, Block Media
• Sázkové odměny a bonusy