Silvergate čelí vyšetřování Ministerstva spravedlnosti kvůli FTX a Alamedě: Zpráva

Kryptobanka Silvergate je údajně vyšetřována oddělením podvodů Ministerstva spravedlnosti Spojených států kvůli jejímu zapojení do zkrachovalé burzy FTX a jejích přidružených společností.

Sonda je vyšetřování Hostování účtů Silvergate spojených s podniky bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankmana-Frieda, podle zprávy agentury Bloomberg z 3. února, která citovala „lidi obeznámené s touto záležitostí“.

Kalifornská kryptobanka není obviněna z žádného zločinu, ale vyšetřovatelé se pokoušejí zjistit, jak hluboko šly obchody s FTX a Alamedou.

Silvergate byl silně ovlivněn kolapsem FTX v listopadu, vykázal ztrátu 1 miliardy dolarů poslední čtvrtina. Banka propustila 40 % svých zaměstnanců a odhalila, že si vzala miliardy dolarů v půjčkách, aby zabránila krizi likvidity a bankovnímu runu po pádu impéria SBF.

Federální vyšetřovatelé se snaží zjistit, zda Silvergate a další společnosti spolupracující s FTX věděly o situaci.

Podle Silvergate si Alameda otevřela účet u banky v roce 2018, před spuštěním FTX. Tvrdí, že v té době prováděla due diligence a průběžné monitorování, podle zprávy.

Tento týden zástupce banky řekl, že firma „má komplexní program řízení souladu a řízení rizik“.

Obchodník s kryptoměnami Josh Rager se vyjádřil k tomu, jak může toto poslední trestní vyšetřování ovlivnit kryptoburzy s vazbami na Silvergate.

Vyšetřování podvodů Silvergate DOJ pravděpodobně vytvoří nějaký fud pro krypto burzy

Legrační, jak tato oznámení vždy načasují 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF

- Rager (@Rager) Února 2, 2023

27. ledna Silvergate pozastavila své dividendys odkazem na „nedávnou volatilitu v odvětví digitálních aktiv“. Tvrdila, že v té době měla „hotovostní pozici přesahující její vklady související s digitálními aktivy“.

Související: Američtí zákonodárci obnovili žádost o odpovědi od Silvergate na FTX: Report

Akcie Silvergate ztratily 13 % v den, kdy se propadly na 17.14 USD při obchodování mimo pracovní dobu. MarketWatch. Kromě toho byly ceny SI aktuálně o 92 % nižší ze svého historického maxima 220 USD v listopadu 2021.

Cointelegraph požádal Silvergate o komentář, ale v době publikace neobdržel odpověď.