SEC fackovala 8 jednotlivců a podniků za údajný podvod ve výši 45 milionů dolarů

Kryptoprůmysl opět otřásl dalším skandálem. A tentokrát je jméno entity v centru pozornosti CoinDeal.

Americká komise pro cenné papíry propuštěn zprávu s podrobnostmi o obviněních vznesených proti osmi jednotlivcům a podnikatelským subjektům zapojeným do nepořádku. 

Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a BannersGo, LLC údajně používali investiční schéma CoinDeal k oklamání investorů.

Obžalovaní jsou obviněni z porušení ustanovení zákona o cenných papírech a zákona o burze, která zakazují podvodnou činnost a vyžadují registraci.

CoinDeal: Případ V kostce

Podle zprávy obviněný nepravdivě tvrdil, že investoři CoinDeal by mohli dosáhnout extravagantních výnosů v základní technologii blockchainu.

V období mezi 2019-2022 program nashromáždil 45 milionů $ v investičních fondech. 

Prostředky CoinDeal pak obviněný použil pro osobní potřebu s Chandranem, dokonce je použil na nákup nemovitostí, aut a lodi.

Daniel Gregus, ředitel regionální kanceláře SEC v Chicagu, řekl: 

"Obžalovaní tvrdí, že nepravdivě tvrdili, že mají přístup k cenné blockchainové technologii a že bezprostřední prodej této technologie by investorům přinesl více než 500,000 XNUMXnásobnou návratnost investic." 

SEC požaduje, aby všichni obžalovaní vrátili peníze, které ukradli, plus úroky před vynesením rozsudku, pokuty a trvalé soudní příkazy.

Tisková zpráva také segregovala obviněné s jejich příslušnými obviněními, která jsou následující: 

• Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op a BannersGo jsou obviněni z porušení ustanovení o boji proti podvodům a registraci podle zákona o cenných papírech a zákona o burze
• Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op a BannersGo jsou obviněni z porušení ustanovení zákona o cenných papírech proti podvodům, protože pomáhali Chandranovi se schématem.
• Společnosti Mossel a AEO Publishing jsou obviněny z porušení ustanovení zákona o cenných papírech proti podvodům a také z poskytování pomoci Glaspie se schématem

Celkově je pouzdro CoinDeal stále horké z trouby, takže bychom měli očekávat aktualizace v nadcházejících dnech nebo měsících. 

Mezitím je Chandran v současné době uvězněn k soudu v samostatném případu investičního podvodu, který zahájilo ministerstvo spravedlnosti Spojených států.

Pokud ho ministerstvo spravedlnosti shledá vinným, mohl by Chandran strávit 20 let ve federálním vězení.

Celková tržní kapitalizace kryptoměn na denním grafu 777 miliard USD | Schéma: TradingView.com

Co to znamená pro krypto průmysl

Jak možná víme, svět krypto, DeFi a Web3 je v plenkách. Ale během své existence už toho dosáhla hodně a zažila svůj slušný podíl na vysoce skandálních událostech podobných té Finanční krize 2008. 

S kolapsem FTX, regulace může být jedním ze způsobů, jak zabránit rozsáhlým podvodům, jako je tento.

To však není nic nového, dokonce ani u rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik legislativa ohledně používání kryptoměn jako platebního prostředku a také k ochraně investorů. 

To znamená, že kryptoprůmysl musí být připraven čelit nové vlně regulací, aby se zbavil kryptoprůmyslu špatných aktérů. Rozsah budoucí regulace se však teprve uvidí.

-Vybraný obrázek: WBRE