SEC vyšetřuje Binance a další burzy, říká senátor Lummis Staff

Binance, největší světová kryptoměnová burza, čelí právním rizikům, jako je obvinění z praní špinavých peněz a nelegální nabídky cenných papírů, protože Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zaměřuje svou pozornost na každé výměně působící ve Spojených státech.

Zprávu poprvé přinesl ve čtvrtek Forbes. s původním zdrojem ze štábu senátora Lummise.

Od té doby, co se případ Ripple stal veřejným, byly všechny aktivity Coinbase a Binance prováděny opatrně a v souladu s předpisy. Binance zahájena Binance.US s omezenými nabídkami pro zákazníky ve Spojených státech.

Ex Post Facto hodně?

Nikdo se nechce stát „Druhým zvlněním“. Právní bitva SEC-Ripple začala v prosinci 2020 a nejeví žádné známky ukončení před koncem roku 2022.

Na rozdíl od Commodity Futures Trading Commission (CFTC) má SEC ke kryptoměnám negativní postoj. SEC začátkem března podezřívala NFT z porušení podmínek globálního akciového trhu.

V prvním případu obchodování zasvěcených osob souvisejícím s kryptoměnami SEC v červenci obvinila bývalého manažera Coinbase a dva další z podvodu. Přístup SEC k tomuto odvětví se zdaleka nesoustředí na vytváření transparentních regulačních pravidel.

Všechna obvinění SEC s největší pravděpodobností souvisí s cennými papíry, a to navzdory skutečnosti, že bitcoiny a ethereum nebyly označeny jako bezpečnostní aktiva. V tomto smyslu je SEC přehnaně regulační.

Republikánský senátor Tom Emmer ve svém prohlášení uvedl, že agentura a její předseda byli „zatraceně odhodláni rozšiřovat velikost své divize pro vymáhání kryptoměn pomocí vymáhání k protiústavnímu rozšíření své jurisdikce“.

Nejprve regulujte, pak vynucujte

SEC spustila přílivovou vlnu v kryptoměnové komunitě, a pokud věci zajdou příliš daleko, zákonodárci mohou předat kontrola regulace kryptoměn vůči CFTC. Dříve byl navržen návrh zákona na rozšíření dohledu CFTC na trhy s kryptoměnami.

Senátoři Cynthia M. Lummis a Kirsten Gillibrand návrh podpořili. Úředník však uvedl, že nový zákon pravděpodobně nebude letos schválen Kongresem.

Tváří v tvář obvinění SEC, Coinbase je ochoten spolupracovat při jakýchkoli právních sporech.

Kromě kroku SEC existuje také mezera v USA bez konkrétní regulace pro kryptoměny a bez jasného vymezení aktiv cenných papírů. Coinbase má přísný proces kontroly a analýzy tokenů před jejich uvedením na burzu, který byl přezkoumán SEC.

SEC podala počátkem tohoto měsíce občanskou stížnost na 11 lidí zapojených do Ponziho schématu, který zpronevěřil více než 300 milionů dolarů.

Podle podání z 1. srpna SEC tvrdí, že zakladatelé a propagátoři platformy Forsage použili „podvodnou pyramidu a víceúrovňové Ponziho schéma“ k získání finančních prostředků od milionů drobných investorů po celém světě.

Dva z obžalovaných obvinění nepřiznali ani nepopřeli, ale místo toho souhlasili s urovnáním podmíněným rozhodnutím soudu. Forsage odmítl poskytnout kontaktní metodu pro společnost a nebyl okamžitě k dispozici pro další komentáře.

S Binance probíhá vyšetřování od minulého měsíce. Američtí regulátoři zkoumali, zda Binance Holdings Ltd, největší světová burza kryptoměn podle objemu obchodů, porušila zákony o cenných papírech během počáteční nabídky coinů (ICO) v roce 2017.

Kde byla SEC s čímkoli – někdy

Vyšetřování SEC se zaměřuje na původ společnosti a také na původ tokenu BNB, který je v současnosti pátou největší kryptoměnou na světě.

Úřady vyšetřují, zda vydání tokenů BNB Binance v roce 2017 představovalo prodej cenného papíru, který měl být registrován u regulátora.

Kromě BNB zkoumá SEC možné zneužívání obchodování zaměstnanci Binance a zda je americká pobočka Binance.US, která byla otevřena v roce 2019, dostatečně podporována globálním partnerem.

Binance uvedla, že Binance.com a Binance.US jsou odlišné entity. Binance.US je samostatná obchodní platforma zaměřená na USA, která poskytuje produkty a služby uživatelům v USA a samozřejmě se řídí federálními a státními předpisy.