Americká komise pro cenné papíry a burzu vznesla obvinění proti osmi jednotlivcům zapojených do kryptografického schématu zvaného CoinDeal. Ledna 4 tisková zpráva.
SEC ve své stížnosti uvedla, že zakladatel CoinDeal Neil Chandran provozoval podvodné schéma kryptoinvestic spolu s dalšími jednotlivci a skupinami.
Pachatelé CoinDealu získali přes 45 milionů dolarů prodejem neregistrovaných cenných papírů investorům. Slíbili vysoké výnosy a trvali na tom, že blockchainová technologie CoinDeal bude prodána bohatším kupcům za biliony dolarů.
CoinDeal však předpokládanou technologii blockchainu nikdy neprodal a žádné bohatství nebylo nikdy distribuováno investorům.
Daniel Gregus, regionální ředitel SEC pro Chicago, řekl:
"Obžalovaní tvrdí, že nepravdivě tvrdili, že mají přístup k cenné blockchainové technologii a že bezprostřední prodej této technologie by investorům přinesl více než 500,000 XNUMXnásobnou návratnost investic."
Osoby zapojené do systému rovněž zneužívaly prostředky na osobní výdaje. SEC poznamenává, že Chandran použil finanční prostředky na nákup aut, majetku a lodi. Minulé oznámení naznačuje, že Chandran musel propadnout nejméně 100 různých aktiv.
Chandran má dlouhou historii podvodů. Dne byl obviněn ministerstvem spravedlnosti USA další poplatky související s CoinDeal minulé léto. V roce 2017 byl zatčen v USA na základě obvinění ze zločinu souvisejícího s firmou Sungame Corp. V roce 2015 byl obviněn kanadskými úřady v souvislosti s firmou Platinum Equities Ltd.
Dnešní stížnost SEC také uvádí čtyři další osoby zapojené do schématu CoinDeal: Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel a Linda Knott. Dále uvádí tři víceúrovňové marketingové skupiny: AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a BannersGo, LLC. Osm subjektů čelí různým obviněním.
SEC nedávno provedla řadu případů souvisejících s kryptoměnami. Včera, to oznámila poplatky proti Cooperovi J. Morgenthauovi, finančnímu řediteli, který zpronevěřil finanční prostředky na investování do kryptoměny. Dnes, SEC pokusili zasáhnout v plánovaném prodeji aktiv mezi Binance.US a Voyager Digital.
Další významné případy SEC za poslední rok se týkaly spolupracovníka FTX Caroline Ellisonová, celebrita a influencerka Kim Kardashiana úvěrovou společností BlockFi.
Zdroj: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/