Generální ředitel Binance Changpeng Zhao (CZ), který opakovaně slíbil transparentnost, zopakoval svůj slib v návaznosti na bankrot FTX. Agentura Reuters však tento týden obžalovaný Binance skrývá své závazky a skrývá finanční detaily.
Agentura Reuters dokonce zpochybnila, zda mají manažeři Binance zájem o tvůrce trhu, kteří obchodují proti zákazníkům burzy – jako tomu bylo v případě BitMEX, FTX a dalších burz žalovaných Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Portál citoval komplexní přehled regulačních podání z celého světa, včetně žádostí o rozhovor zaslaných desítkám regulačních orgánů.
Binance poskytuje jen málo důkazů o mimořádných tvrzeních
V průběhu let Binance a CZ od té doby skvěle putovaly po celém světě odchodu Čína ve snaze vyhnout se regulačnímu dohledu. Vskutku, Binance stále odmítá prozradit, kde sídlí její sídlo. Jediné, co víme, je, že CZ koupilo byt v Dubaji, což je nejlepší odhad každého.
Binance veřejně nezveřejňuje informace o svých financích, ziscích nebo hotovostních rezervách, o tom, kolik obchodování s marží probíhá na její platformě, ani kolik z tokenů BNB má ve svých knihách. Přesto tvrdí, že za posledních 22 měsíců zpracovala transakce v hodnotě více než 12 bilionů dolarů.
Odhaduje to analýza dat CryptoCompare agentury Reuters Binance vydělala přibližně 4.6 miliardy USD na poplatcích za spotové obchodování plus 6.4 miliardy USD na poplatcích na svých platformách pro obchodování s deriváty. Tato čísla však zůstanou hrubými odhady bez úplného finančního zveřejnění ze strany Binance. Navzdory tvrzení CZ se transparentní zveřejnění nekoná.
Je důležité poznamenat, že CZ má v minulosti na regulátory nos a historie Binance je plná zpráv v médiích o laxních protokolech „poznej svého zákazníka“ (KYC) a proti praní špinavých peněz (AML). Reuters dříve obžalovaný Binance o vytvoření Binance.US pro vstup na americký trh bez vystavení Binance.com domácí kontrole. Agentura Reuters rovněž obvinila burzu z umožnění praní špinavých peněz a obcházení sankcí.
Pokud je to pravda, taktika Binance vytváření pobočkových burz „specifických pro jednotlivé země“ ne vždy funguje. Americké úřady jsou v současné době vyšetřuje obvinění z praní špinavých peněz a porušení sankcí na platformě Binance. Forbes také zveřejněn unikla zpráva o Tai Chi dokumenty popisující plán Binance obejít předpisy. Binance tuto zprávu vehementně popřela.
Čtěte více: Binance vs Reuters: CZ říká, že novináři by mohli ohrozit jeho dítě
Binance obvinění agentury Reuters popírá
Šéf strategie Patrick Hillmann popřel obvinění agentury Reuters, že Binance je záměrně neprůhledná. Regulátoři nevyžadují, aby soukromé společnosti zveřejňovaly tolik finančních informací jako veřejně obchodované společnosti. Hillman to říká Binance pravidelně ukládá všechny požadované informace podle požadavků regulátorů.
„Množství podnikových a finančních informací, které je třeba sdělit regulačním orgánům na těchto trzích, je obrovské a často vyžaduje šestiměsíční proces zveřejňování,“ řekl.
I když Hillman porovnal Binance s jinými soukromými společnostmi, jako je výrobce cukrovinek Mars, mluvčí Marsu odpověděl „absurdně“, když řekl, že Binance a Mars mají srovnatelné požadavky na podávání zpráv a řízení.
Hillman tvrdí, že Binance plně kryje vklady uživatelů a může likvidovat pozice, pokud zákazník učiní ztrátovou sázku na její platformě pro obchodování s deriváty. Řekl také, že Binance má pojištění proti extrémní volatilitě trhu, která by mohla způsobit, že se pozice uživatelů s pákovým efektem změní na záporné. Hillman tvrdil, že tyto politiky likvidace a snižování rizika jsou součástí politiky společnosti Binance, která se brání riziku.
Reuters nemohl nezávisle ověřit ty nároky.
Binance tvrdí, že plně spolupracuje s požadavky donucovacích orgánů
Globální šéf zpravodajství a vyšetřování Binance Tigran Gambaryan v a blogu že Binance zintenzivnila své úsilí o spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Gambaryan uvedl, že Binance navýšila velikost svého oddělení bezpečnosti a dodržování předpisů o 500 % a od listopadu 47,000 odpověděla na 2021 XNUMX žádostí od donucovacích orgánů.
Blogový příspěvek Binance, jehož spoluautorem je Ganbaryan popřel června 2022 agentury Reuters zprávy že burza umožňuje praní špinavých peněz hackerům, obchodníkům s drogami a podvodným kruhům. Binance to říká nemůže zabránit potenciálnímu zlomyslnému aktérovi v zasílání finančních prostředků na jednu z jeho depozitních adres. Může však zmrazit prostředky, jakmile se potvrdí, že transakce porušila zákon. Následně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení na vyřešení věci.
V dubnu 2022 Binance zveřejněn výměnu e-mailů mezi jejími zaměstnanci a agenturou Reuters, ve které vznesl námitku proti dalšímu speciálu zprávy tvrdí, že nesprávně sdílela uživatelská data s ruskými regulačními orgány a agenturami kontrolovanými FSB. Tvrdila, že agentura Reuters porušila své vlastní redakční směrnice zveřejněním nepravdivých informací.
Navzdory odmítnutí Binance, Reuters neustoupil od svých zpráv o údajně neprůhledných financích Binance a pokusy obejít předpisy.
Pro více informovaných novinek nás sledujte na X a zprávy Google nebo si poslechněte náš investigativní podcast Inovováno: Blockchain City.
Zdroj: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/