Finanční akční skupina (FATF) oznámila, že 11 z 98 odpovídajících jurisdikcí začalo prosazovat své standardy pro boj proti financování terorismu (CFT) a proti praní špinavých peněz (AML).
V aktualizaci vydané ve čtvrtek o „Implementaci standardů FATF pro virtuální aktiva a poskytovatele služeb virtuálních aktiv“ FATF hlášeny „velká většina“ jurisdikcí hodnocených globální sítí organizace od června 2021 „stále vyžaduje velké nebo mírné zlepšení“ v souladu s AML/CFT v souladu s Travel Rule. Podle FATF země směřující k implementaci těchto požadavků dosáhly za poslední rok „omezeného pokroku“, přičemž 29 z 98 odpovídajících jurisdikcí oznámilo, že přijalo legislativu související s Travel Rule, a 11 začalo prosazování.
„Zatímco přibližně čtvrtina odpovídajících jurisdikcí je nyní v procesu schvalování příslušné legislativy, přibližně jedna třetina (36 z 98) ještě nezačala zavádět Travel Rule,“ uvedl FATF. "Tato mezera způsobuje, že VA a VASP jsou náchylné ke zneužití a dokazuje naléhavou potřebu jurisdikcí urychlit implementaci a prosazování."
Nová zpráva FATF o virtuálních aktivech uvádí, že pouze 29 z 98 jurisdikcí prošlo „cestovním pravidlem“ FATF, aby bylo zajištěno, že kryptofirmy ověří, kdo jsou jejich zákazníci. Členové FATF by měli jít příkladem a co nejdříve zavést příslušnou legislativu.
Podívejte se na reportáž➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
— FATF (@FATFNews) Června 30, 2022
Organizace dodala, že společnosti v soukromém sektoru pokročily v zavádění řešení na podporu dodržování pravidel cestování a „podnikání včasných kroků k zajištění interoperability s jinými řešeními“. FATF však naznačila nutnost rychle implementovat tato řešení vzhledem k „významné hrozbě, že herci ransomwaru zneužívají VA k usnadnění plateb“ a přesouvají nezákonné prostředky prostřednictvím poskytovatelů virtuálních aktiv, také známých jako VASP.
„Země, které nezavedly legislativu Travel Rule, by tak měly učinit co nejdříve a jurisdikce FATF by měly jít příkladem tím, že budou podporovat implementaci a sdílet zkušenosti a osvědčené postupy […] Rychlá implementace jurisdikcemi bude motivovat k dalšímu pokroku.“
Související: Prezident Panamy sestřelil kryptoměnu s odkazem na pokyny FATF
Mezi další vývoj od roku 2021 patřil nárůst růst decentralizovaných financí, nebo DeFi, a nezastupitelné projekty, které FATF označila za „náročnou oblast pro implementaci“ Pravidla cestování. Organizace citovala a Zpráva o řetězové analýze zveřejněná v únoru že „naznačuje, že hrozby ze zneužití trestné činnosti pokračují“ s nezákonnými transakcemi v DeFi, a dospěl k podobným závěrům pro NFT potenciálně používané k „praní špinavých peněz a obchodování s praním“.
Podle pokynů FATF musí mít poskytovatelé VASP působící v určitých jurisdikcích licenci nebo registraci. Organizace hlášeno v dubnové aktualizaci že zhruba polovina posuzovaných jurisdikcí ve 120 zemích měla „adekvátní zákony a regulační struktury“ pro hodnocení rizik a ověřování skutečných vlastníků společností, což na ně naléhalo, aby upřednostňovali identifikaci a vykazování informací o transakcích s kryptoměnami.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-uges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule