Prokurátoři žádají o zatykač na spoluzakladatele Terraform Lab

Jihokorejští prokurátoři se pokoušejí zatknout Daniela Shina, spoluzakladatele Terraform Lab, za podvod a manipulaci s trhem.

Daniel Shin hledaný pro podvod

Podle tiskové zprávy agentury Yonhap dnes, ve středu 30. listopadu 2022, jihokorejští prokurátoři oznámili svůj záměr požádat o zatykač na spoluzakladatele Terraform Labs Daniela Shina za údajný podvod a manipulaci s trhem, čímž rozšířili své vyšetřování kolapsu kryptoměny Terra USD a Luna vydané společností. 

Podle zprávy, Shin je hledaný pro podezření z získání celkových neoprávněně získaných zisků 140 miliard wonů (106 milionů $) obchodováním s Lunou před jejím kolapsem, podle Soulské jižní prokuratury, která se specializuje na vyšetřování finančních a cenných papírů. Podle zprávy je Shin také podezřelý, že poskytl Terraformu přístup k zákaznickým datům od fintech firmy, kterou vytvořil, čímž porušil zákon o elektronických finančních transakcích.

Shin opustil Terraform Labs v březnu 2020, aby se zaměřil na Fintech firmu Chai. V předchozích zprávách také popřel, že by prodával LUNA na vrcholu a Chai říká, že uchovává všechna zákaznická data v souladu s místními zákony na ochranu soukromí. Úřady provedly razii v kanceláři Chai v polovině listopadu.

Jihokorejská média uvedla, že obvinění popřel s tím, že ze společnosti odešel dva roky před kolapsem kryptoměn. Žalobci rovněž usilovali o zatčení dalších sedmi lidí; tři první investoři do mincí a čtyři vývojáři – za podobné poplatky. 

Do Kwon také na seznamu hledaných

Žalobci se snaží najít Udělej Kwon, další spoluzakladatel společnosti Terraform, v době oznámení. V reakci na žádost jihokorejské policie zveřejnila mezinárodní organizace pro vymáhání práva Interpol v září pro Kwona „červenou výstrahu“. Červené oznámení požaduje, aby úředníci činní v trestním řízení našli a dočasně zadrželi konkrétní osobu kdekoli na světě, čekající na vydání nebo jiné soudní řízení.

Po kolapsu Luna a TerraUSD si investoři stěžovali na Kwon a jihokorejské úřady zahájily vyšetřování.

Kwon popřel pochybení a v předchozím tweetu uvedl: „Jsme v procesu obrany v mnoha jurisdikcích. Drželi jsme si extrémně vysokou laťku integrity a těšíme se na objasnění pravdy během několika příštích měsíců.“

Kwon a Shin jsou Jihokorejci, kteří navštěvovali americké univerzity před založením Terraform Labs v Singapuru v roce 2018. Zatímco Shin studoval ekonomii na Wharton School of the University of Pennsylvania, Kwon studoval počítačové technologie na Stanfordské univerzitě.