- Z účtu Bankman-Fried's Farmington State Bank bylo zabaveno přibližně 50 milionů dolarů.
- Banka byla v USA 26. nejmenší z přibližně 4,800 XNUMX, než do ní Bankman-Fried investoval.
- Bankmanova firma Alameda Research převzala podíl v bance a přejmenovala ji na „Moonstone“.
Podle soudního spisu zveřejněného v pátek státní zástupci zabavili 49,999,500 XNUMX XNUMX dolarů Samu Bankman-Friedovi, pomlouvanému generálnímu řediteli ftx, 4. ledna 2023 ve snaze přijít o majetek ve výši téměř 700 milionů dolarů.
Částka byla převzata z účtu vytvořeného v mateřské společnosti Farmington State Bank, Washington. FTX v březnu minulého roku investovala 11.5 milionu dolarů prostřednictvím dceřiné společnosti, podnikající pod názvem Alameda Research, do tohoto státního bankovního účtu, který v té době vyvolal mnoho otázek.
Před časem Bankman-Friedovy investice byla banka málo známá a byla 26. nejmenší bankou z přibližně 4,800 XNUMX bank v USA s pouhými třemi zaměstnanci. Podle a New York Times zpráva z listopadu se banka specializovala na zemědělské půjčky zemědělcům a zpočátku nenabízela online bankovnictví ani kreditní karty.
Po Bankéř-Fried vzal podíl v bance a přejmenoval ji na „měsíční kámen“, banka se rozrostla na dvojnásobek čistého jmění oproti původnímu stavu. Banka, která byla donedávna uvedena jako „Moonstone Online“, nenárokovala žádnou přímou zmínku o kryptoměnách. Uvedla, že má 32 zaměstnanců a hodnotu 115 milionů dolarů“ v souladu s jinými podobnými technologickými bankami a startupy trustových bank.
Federální žalobci tvrdí, že použil peníze zákazníků FTX na stavbu Alamedy. Soudní zpráva také ukazuje, že zabavili něco málo přes 100 milionů dolarů na účtu u Silvergate Capital a 21 milionů dolarů u makléřské firmy ED&F Man Capital Markets.
Bankman-Fried měl také zabaveno 55 milionů akcií aktiv Robinhood v hodnotě 526 milionů dolarů při páteční závěrečné zvonění a je vyšetřován kvůli kryptoměnám a hotovosti na třech účtech Binance.
Prokurátoři pracují na vypátrání majetku Bankman-Frieda, který se na začátku tohoto měsíce odmítl vinit z osmi obvinění z podvodu a má čelit soudu v říjnu.
Zdroj: https://coinedition.com/prosecutors-find-out-sbf-held-50-million-in-tiny-rural-bank/