I přes začátek nového roku neskončily tahanice Binance s regulátory. Pákistánská Federální vyšetřovací agentura (FIA) vydala formální oznámení pro kryptoburzu Binance ohledně mnohamilionového podvodu.
FIA písemně požádala Binance o obří burzu, aby identifikovala souvislosti s podvody, k nimž v regionu dochází.
Pákistán vyšetřuje Binance
Pákistánská vláda zahájila trestní řízení proti Binance poté, co obdržela několik stížností na podvod, kdy byli investoři uvedeni v omyl, aby posílali finanční prostředky z peněženek Binance do neznámých peněženek třetích stran.
Místní publikace uvedla, že divize pro počítačovou kriminalitu FIA vydala příkaz k účasti generálnímu řediteli Binance v Pákistánu Hamzovi Khanovi. FIA uvedla, že tato objednávka byla způsobena „podvodnými online investičními mobilními aplikacemi“.
Oznámení také dodalo, že vládní orgán zaslal související dotazník týkající se této záležitosti do ústředí Binance na Kajmanských ostrovech a Binance USA.
Mnohomilionový podvod
Problém se týkal případů, kdy byli uživatelé požádáni, aby se zaregistrovali na burze a poté převedli prostředky do peněženek třetích stran s tvrzením, že dostanou vrácené peníze. FIA však uvedla, že program zvýhodnil pouze staré klienty, zatímco noví klienti žádné výhody nezískali.
FIA obdržela stížnosti od občanů, přičemž agentura uvedla, že bylo identifikováno nejméně 11 podvodných mobilních aplikací, které přestaly fungovat po odcizení prostředků uživatelů. Kromě toho, že požádali klienty, aby se zaregistrovali na Binance, jednotlivci/jednotlivci stojící za podvodem požádali oběti, aby se připojily ke skupině telegramů a získaly odborné poznatky.
„Bylo identifikováno nejméně 26 podezřelých adres blockchainové peněženky (adresa peněženky Binance), kam mohla být převedena podvodná částka. Binance Holdings Limited byl napsán dopis, aby poskytl podrobnosti o těchto blockchainových peněženkách a zablokoval je debetem,“ uvádí zpráva.
FIA již zablokovala bankovní účty spojené s podvodnými obchody. Upozornění však varuje, že pokud Binance nedokáže identifikovat peněženky třetích stran, agentura uvalí na burzu finanční sankce. Binance zatím nevydala oficiální veřejnou reakci na tuto záležitost.
Pákistán je hlavním centrem kryptoměn. Loni v prosinci prezident Federace Pákistánských obchodních a průmyslových komor (FPCCI) Nasir Hayat Magoon odhalil, že Pákistánci drží kryptoměny v hodnotě 20 miliard dolarů. Zpráva od Chainalysis navíc uvedla, že Pákistán je třetí největší zemí, pokud jde o přijetí kryptoměn.
Váš kapitál je ohrožen.
Čtěte více:
Zdroj: https://insidebitcoins.com/news/pakistan-investigating-binance-for-involvement-in-multi-million-dollar-scam