Pákistánská FIA požaduje publikum s výkonným ředitelem Binance po podvodných aplikacích

Binance vyjádřila ochotu spolupracovat s FIA ohledně podvodného používání kryptopeněženek, které ovlivnilo kryptoinvestice mnoha občanů.

Na základě stížností Pákistánců Federální zpravodajské službě (FIA) ze dne 20. prosince 2021 tato agentura požádala místního zástupce Binance, aby se 10. ledna 2022 osobně dostavil. křídlo, Imran Riaz, je to v souvislosti s podvodem, při kterém bylo 100 milionů dolarů převedeno do zámoří v kryptoměně.

Deset mobilních aplikací propojených s Binance nabízelo Pákistáncům možnost investovat do kryptoměny. Aplikace přiměly lidi k registraci u Binance Holdings Limited a poté k převodu peněz z peněženky Binance na účet vlastníků aplikací. Majitelé těchto aplikací informovali zákazníky prostřednictvím telegramových skupin, kdy nakupovat a prodávat kryptoměny. Aplikace následně zmizely, což vedlo ke ztrátě Rs17.7B. Lidé do těchto aplikací investovali 100 až 80 tisíc dolarů.

Riaz dále uvedl, že peníze jsou využívány k praní špinavých peněz a financování terorismu. Herci podezřelí z podvodu by měli zmrazené své kryptoúčty.

Státní banka Pákistánu v roce 2018 řekla veřejnosti, že žádný jednotlivec ani subjekt nebyl oprávněn prodávat, vydávat, kupovat nebo investovat do digitálních aktiv v Pákistánu. Rychle vpřed do července 2021 a guvernér banky oznámil, že banka studovala kryptoměny od dubna 2021. Zpráva nedávno zveřejněná Federací Pákistánských obchodních a průmyslových komor odhalila, že občané drželi virtuální aktiva v hodnotě 20 miliard dolarů. Federální úřad pro výnosy zahájil vyšetřování, odkud pocházejí prostředky investorů.

Pákistánská FIA požaduje jasno

FIA vydala oznámení Hamzovi Khanovi, místnímu zástupci Binance, s titulem generálního manažera/analytika růstu. „Během šetření bylo zjištěno, že podvodné účty různých aplikací, jmenovitě MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp a TASKTOK, byly propojeny s peněženkami Binance,“ uvedli úředníci. HFC měla 5000 zákazníků a další aplikace měla 30000 zákazníků.

Do ústředí Binance na Kajmanských ostrovech a Binance v USA byl zaslán dotazník, který vysvětluje pozici burzy ohledně spojení mezi aplikacemi třetích stran a jí samotnou.

Odpověď Binance Pákistánu

Binance Pakistan zveřejnila tato odpověď na Twitteru: „Konkrétní záležitosti s regulačními a donucovacími orgány nekomentujeme. Nicméně z politického hlediska je naším obecným přístupem spolupracovat při vyšetřování, kdykoli je to možné. Konkrétně se Binance snaží úzce spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány na vývoji osvědčených postupů, zmírňování a maření nových metod kriminality a zabránění vstupu nezákonných výnosů na naši burzu. Na vyřešení těchto problémů pracujeme s Federálním vyšetřovacím úřadem.

Co si o tomto tématu myslíte? Napište nám a řekněte nám to!

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.