Více než 500 tisíc uživatelů je zapojeno do falešných služeb KYC: průzkum

Komunita Web 3.0 je podváděna nečestnými týmy pro vývoj projektů využívajících aktéry KYC. Více než 500,000 8 jednotlivců údajně nakoupilo nebo prodalo pomocí falešných služeb KYC, podle průzkumu společnosti Certik. Herec KYC může stát pouhých XNUMX dolarů, zejména v jihovýchodní Asii.

Herci KYC se zbláznili

Základní ověření KYC se může vztahovat pouze na běžné investory, kteří dodržují zákony, ale nestačí k tomu, aby odradilo profesionální zločinecké skupiny od podvodů a praní špinavých peněz.

Certik, certifikovaná platforma, která zkoumá a monitoruje blockchainové technologie a iniciativy DeFi z hlediska bezpečnosti, provedla průzkum, který odhalil, jak někteří investoři do kryptoměn využívají „aktéry KYC“. 

Podle Zpráva Čertíka, zločinci mají vyvinuli řadu strategiíprojít běžnými kontrolami. Nástup profesionálních „herců KYC“ dále ukazuje, jak jednoduché je vyhnout se odpovědnosti.

Tito aktéři KYC jsou nezávislí dodavatelé, kteří provádějí Ověření KYC pro nepoctivé vlastníky projektů. To umožňuje projektům získat důvěru komunity před vnitřními hrozbami nebo schématy ukončení.

V unikátní situaci vyšetřovatelé CertiK identifikovali a ověřili aktéra KYC. Poté předmět volně odhalil mnoho informací týkajících se pracovní metody a průmyslu herce KYC.

Promluví jeden z herců

Dotazovaný herec tvrdil, že najmout někoho, aby spáchal podvod KYC, je jednoduché a levné. Herec předvedl, jak během tří let opakovaně zfalšoval ověření identity KYC a jak snadné je obejít rutinní ověření KYC.

Kromě toho ukázal transakční doklad o dodržování KYC a odkaz na černý trh, kde mohl najít nelegitimní kupce.

Život tohoto tajného herce však není tak okouzlující jako život hollywoodské celebrity. Příjem dotazovaného je pouze 20 až 30 USD za každou transakci. Tvrdí, že většina herců KYC je z rozvojových zemí, kde je plat za každou práci minimální.

Hlubší zkoumání

Analytici Certik se blíže podívali na černý trh KYC, aby problém lépe pochopili. Před potvrzením transakce, která se často provádí pomocí escrow služby, se kupující a prodávající obvykle setkávají na těchto mimoburzovních trzích a dohodnou se na ceně na základě jejich jedinečných transakčních požadavků.

Pokud jsou výkonnostní kritéria jednoduchá, jako je otevření účtu u banky nebo směnárny v zemi třetího světa, aniž byste museli projít procesem minimálního ověření KYC, náklady na herce KYC mohou být až 8 USD.

Výzkum odhalil, že tento volně prodejný černý trh je celosvětově rozšířený, zejména v jihovýchodní Asii, kde se počet členů skupiny pohybuje od 40 milionů do 300 tisíc.

Sledujte nás ve Zprávách Google