Přes 4 miliardy $ vyprané prostřednictvím DEXů, swapů a mostů

Firma Elliptic zabývající se analýzou blockchainu a kryptoměnami odhalila rozsah, v jakém jsou decentralizované burzy a mosty využívány k praní finančních prostředků. 

Nová zpráva zveřejněná firmou uvádí, že kybernetičtí zločinci vyprali téměř 4 miliardy dolarů pomocí krypto nástrojů, jako jsou DEX, Bridges a Coin swaps. 

Zatracená zpráva 

Zpráva Elliptic nazvaná „Zpráva o stavu křížové kriminality 2022“ zdůrazňuje rozsah, v jakém zločinci využívali služeb, jako jsou decentralizované burzy, křížové mosty a směnné služby, které nejsou KYC (swapy mincí), aby se téměř pohybovali. 4 miliardy dolarů ve fondech spojených s nezákonnými a nezákonnými aktivitami. Výzkumníci z Elliptic uvedli, že se hluboce ponořili do „nové hranice praní kryptoměn“. 

Zpráva uvedla, že tok kapitálu mezi krypto aktiva díky novým technologiím, jako jsou mosty a decentralizované burzy, více než kdy jindy. Mezi nejplodnější uživatele patří dark web markety, hackeři, Ponziho schémata, poskytovatelé ransomwaru a další. 

Dřívější zjištění 

V podobném výzkumu zveřejněném dříve Elliptic identifikoval RenBridge, zkřížený řetěz, jako možný vektor, který zločinci použili k praní kryptoaktiv v hodnotě více než 540 milionů dolarů. Zjištění poukazují na rostoucí využívání křížových aktiv a křížových řetězových transakcí zločinci ve snaze vyhnout se sledování jejich nezákonných aktivit. Financial Action Task Force nazvala tento fenomén ve své zprávě o virtuálních aktivech z června 2022 „chain hopping“. 

Hlavní zjištění Zprávy 

Ve zprávě společnost Elliptic rozepsala svá zjištění pro každý nástroj. Zpráva uvádí, že DEX usnadnily pohyb neoprávněně nabytých aktiv ve výši 1.2 miliardy dolarů. Tyto decentralizované burzy jsou protokoly, které uživatelům umožňují nakupovat nebo prodávat aktiva prostřednictvím inteligentních smluv. Rovněž dodal, že použití těchto DEX je úzce propojeno s exploity DeFi a hackováním prominentních centralizovaných burz.

Zpráva uvádí zkřížené řetězy jako další oblíbený nástroj používaný zločinci. Ve zprávě Elliptic uvedl, že zločinci od roku 750 převedli přes 2020 milionů dolarů nezákonných finančních prostředků prostřednictvím řetězových mostů. Křížové mosty umožňují uživatelům převádět aktiva mezi různými blockchainovými sítěmi. Podle zprávy byla většina z převedených nezákonných aktiv v hodnotě 750 milionů dolarů provedena prostřednictvím společnosti RenBridge. RenBridge je populární cross-chain most mezi bitcoiny a ethereem. 

Zpráva uvádí, že se používají nástroje založené na blockchainu, jako jsou DEX a mosty praní špinavých peněz protože mohou zatemnit transakční stopy a ztížit vyšetřování. 

Třetím nástrojem uvedeným ve zprávě jsou swapy mincí. Coin swapy umožňují uživatelům vyměňovat aktiva napříč nebo v rámci blockchainu, aniž by si museli otevřít účet. Elliptic uvedl, že swapy mincí jsou oblíbené na ruských fórech o počítačové kriminalitě a slouží téměř výhradně kriminální klientele. 

Legitimní případy použití 

Elliptic objasnil, že ačkoli zmíněné nástroje mají legitimní případy použití, jsou také používány ke zpracování finančních prostředků spojených s nelegálními aktivitami. Mluvčí Elliptic uvedl, 

„Aby bylo jasno, Elliptic neříká, že DEXy nebo mosty používají výhradně zločinci. Ve skutečnosti je opak pravdou. Většinou je používají legitimní uživatelé. Ale Elliptic vysledoval nezákonné fondy (z hacků atd.), které byly přesunuty přes DEXy a mosty, aby se zamlžil jejich původ.“

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.