Frank Schneider, krizový manažer v Ponziho schématu OneCoin v hodnotě 4 miliard dolarů, by mohl být brzy vydán do Spojených států, kde čelí obvinění z podvodu a praní špinavých peněz.
Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) původně podala v září 2020 podnět proti Schneiderovi, lucemburskému občanovi.
Dne 5. prosince 2022 Damian Williams, americký právník u newyorského jižního okresního soudu, inicioval zahájení Schneiderova procesu odpečetěním návrhu.
Očekává se, že Frank Schneider bude vydán do USA na základě zatykače vydaného soudem. Bude čelit soudu za drátové podvody a praní špinavých peněz. Kromě toho, že propadne veškerý svůj majetek a peníze získané z podvodu OneCoin, mu hrozí 40 let vězení.
Přesto se Schneider v příštích dnech může stejně jako v červenci odvolat.
Co se stalo dalším mozkům za OneCoinem
Zahájila to bulharská státní příslušnice Ruja Ignatova OneCoin, Ponziho schéma založené na kryptoměnách, v roce 2014. Poté, co získal více než 4 miliardy dolarů od investorů ve 175 zemích, projekt v roce 2017 zkolaboval. Od té doby se orgány činné v trestním řízení po celém světě, včetně amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ), snaží najít vůdci organizace.
V červnu se FBI umístil tvůrce OneCoin Ruja Ignatova, alias 'Crypto Queen', na svůj seznam 10 nejžádanějších.
Bratr Crypto Queen, Konstantin Ignatov, byl v březnu 2019 vzat do vazby a obviněn z podvodu s drátěnými sítěmi, podvodů s cennými papíry a praní špinavých peněz.
Mark Scott, právník OneCoin, byl obviněn z praní téměř 400 milionů dolarů ze schématu a čeká na 20 let vězení.
Christopher Hamilton, člen projektu Scam, byl vydán do USA v srpnu.
Zdroj: https://crypto.news/onecoin-crisis-manager-to-face-the-us-extradition/