Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) přehodnotilo svůj případ proti Franku Schneiderovi, který sloužil jako krizový manažer pro OneCoin – podvodný projekt za 4 miliardy dolarů.
OneCoin byl Ponziho schéma založené na kryptoměnách, které v roce 2014 vedla bulharská občanka Ruja Ignatova. Podvodný projekt zhroutila v roce 2017 poté, co získal asi 4 miliardy dolarů od investorů ze 175 zemí. Od té doby úřady po celém světě, včetně ministerstva spravedlnosti, sledují jeho strůjce.
Lucemburský narozený Frank Schenider údajně sloužil jako krizový manažer OneCoinu a úzce spolupracoval s Cryptoqueen. Vzhledem k jeho úzkým vazbám se zakladateli projektu ministerstvo spravedlnosti vyzvalo k jeho vydání do USA
Dříve dne 24. září 2020 ministerstvo spravedlnosti podalo a pohyb proti Scheniderovi. Nároky vůči němu však byly zpečetěny až do X.UMN, 5, když americký prokurátor Damian Williams schválil odpečetění návrhu na zahájení Scheniderova procesu.
Byl vydán zatykač na Schneidera, který by měl být vydán do USA. Bude čelit soudnímu procesu před jižním okresním soudem na základě dvou obvinění z podvodu s drátem a praní špinavých peněz.
Pokud bude Schneiderovi prokázána vina, hrozí mu až 40 let vězení a propadnutí veškerého majetku a peněžních výnosů z podvodu OneCoin.
DOJ jde po strůjcích OneCoinu
Zatímco CryptoQueen zůstává na svobodě, byli obviněni další blízcí spojenci podvodu OneCoin.
Britský státní příslušník byl Christopher Hamilton údajně v srpnu vydán do USA k soudnímu řízení s ministerstvem spravedlnosti.
Právník OneCoinu Mark Scott čelí 20 letům vězení poté, co byl v listopadu 2019 obviněn z praní asi 400 milionů dolarů ze systému.
FBI údajně spolupracuje s Konstantinem Ignatovem na jeho vypátrání "Nejhledanější" sestra.
Zdroj: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/