Data na řetězci ukázala, že FTX byl v problémech těsně předtím, než se zhroutil

2. listopadu vyvolal Coindesk dosud největší kolaps kryptohistorie poté, co zveřejnil soukromé finanční dokumenty Výzkum Alameda, VC a obchodní firma vlastněná zakladatelem FTX Sam Bankman Fried a úzce souvisí s výměnou.

V následujícím týdnu přiteklo na Binance 140 milionů FTT a token klesl z 26 USD pod 2 USD. To spustilo útok na FTX, údajný „hack“, který odčerpal 473 milionů dolarů z rezerv, a vyhlášení bankrotu druhé největší obchodní platformy na světě.

Shrnutí událostí

• 2. listopadu: Coindesk zveřejnil soukromé finanční dokumenty Alamedy.
• 6. listopadu: Zakladatel Binance CZ zveřejnil, že Binance v nadcházejících měsících prodá všechny FTT coiny ve své knize. CEO společnosti Alameda Caroline Ellisonová nabízí odkoupení všech podílů FTT společnosti Binance za 22 USD.
• 6. listopadu: FTT zažívá svůj první prudký pokles (10 % dolů) a po Ellisonově nabídce se vrací zpět na 24 USD.
• 8. listopadu: FTX International pozastavuje výběry.
• 8. listopadu: FTT klesá na 5 USD
• 8. listopadu: Binance oznámila, že by mohla mít zájem o akvizici FTX.
• 11. listopadu: Akvizice ukončena.
• 11. listopadu: Soubory FTX pro bankrot a prostředky uživatelů zmizí.

Jak kolaps FTX ovlivňuje celý krypto trh

Kolaps FTX uvedl trh opět do stavu extrémního strachu, přičemž BTC klesl na nejnižší úroveň roku na 16,000 XNUMX $.

Na první pohled by se zdálo, že Binance v této situaci vyšel jako vítěz, s bezpočtem memů vtipně ukazujících CZ jako geniálního strůjce pádu jeho největšího konkurenta. Zatímco BNB 368. listopadu na krátkou dobu vyskočila na 8 USD, rychle klesla zpět na téměř 3měsíční minimum 264 USD. Tato situace způsobila, že celé odvětví působí mimořádně důvěryhodně a hlavní nápor pocítí centralizované burzy.

Co nám mohla prozradit data z řetězce

Před tím, než hrozil kolaps FTX, existovaly vážné signály na řetězci, které naznačovaly budoucí potíže.

Dne 5. listopadu bylo 75 milionů FTT převedeno z FTX, což ukazuje na výprodej po tomto incidentu. Také jsme byli svědky dvou velkých výpadků na FTT 8. listopadu a 13. listopadu, přibližně 110 milionů a 211 milionů.

Od 140. listopadu do 2. listopadu bylo na Binance převedeno více než 8 milionů tokenů FTT. Nárůst objemu transakcí začal 5. a 6. dne, kdy to bylo přibližně 45 milionů a 42 milionů.

Více než 1.4 miliardy dolarů odčerpalo z Etherea zůstatku FTX.

Zůstatek hlavních tokenů FTX výrazně klesl.

Podle 0xScope pochází většina prostředků do FTX z jiných burz, zejména Binance.

Vzhledem k tomu, že žádný prodejce by v tuto chvíli své peníze nevložil, mělo by se jednat o vlastní kapitál FTX a během dvou dnů jsme nenašli žádný studený převod peněženky.

Tento signál tedy silně vede k možnosti, že FTX přesune vložené peníze uživatele na jiné burzy za jiným účelem (Market Making by Alameda) a nikdy nebude mít chladnou peněženku pro nouzové účely.

7. listopadu

8. listopadu

Dlouhodobý mix aktiv a účtů jak pro jednotlivce SBF, tak pro Alamedu, je také sledován pomocí grafu entity 0xScope.

Jak je znázorněno v grafu, adresa SBF sdílí tři depozitní adresy Binance/FTX s nejméně 7 dalšími označenými adresami Alameda Research.

Tento proces lze použít pro jakoukoli adresu; případem použití může být nalezení spojení mezi sadou vybraných adres a identifikace skupin adres, dokonce někdy můžete tento nástroj použít k nalezení adres, které jste již zapomněli.

To naznačuje, že v rámci Alamedy není mezi SBF a společností žádný rozdíl. SBF kontroluje Alamediny prostředky a účet, aby si mohl dělat, co chce.

Sledováním dat v řetězci je možné rozpoznat včasné varovné signály a udržet své prostředky v bezpečí, bez ohledu na to, který CEX nebo DEX používáte. V případě FTX několik klíčových ukazatelů poukázalo na ztrátu důvěry v platformu a zasvěcené osoby, které se snaží získat finanční prostředky ven.

Pomocí dat v řetězci sledujte a udržujte svá aktiva v bezpečí

FTX investovala do více než 57 projektů ve 187 investicích. Konkrétní projekty si můžete zkontrolovat na panelu níže.

Některé kritické indikátory pro sledování vašich tokenů zahrnují:

Sledujte prostředky z jiných adres peněženky CEX

V tweet  9. listopadu CZ uvedla, že všechny platformy pro obchodování s kryptoměnami by měly provádět ověřování rezerv Merkle Tree. Banky fungují na základě dílčích rezerv. Binance brzy začne prokazovat rezervy s plnou transparentností. Několik burz od té doby zveřejnilo adresy svých odpovídajících rezervních peněženek.

Footprint nějaké vybudoval Palubní desky podle oznámených adres peněženek FTX a Binance. Můžete také zkontrolovat reverze na adresách oznámených různými burzami.

Uživatelé mohou také zadat vybrané adresy a sledovat následující změny v peněžence:

• Rozdělení zůstatku tokenů
• 24H čistý průtok
• Denní čistý tok peněženky a denní zůstatek

A s připravovaným SQL API podporovaným Footprintem si každý může přizpůsobit své vlastní nástroje pro sledování peněženek na svých webových stránkách.

Shluky adres pod stejnou entitou pro sledování souvisejících transakcí jsou také dostupné na 0xScope's Watchers. 0xScope označil několik adres obsahujících KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda atd., Propojil je se shlukujícími se entitami, aby ukázal celkový obrázek, jak peníze proudí různými zájmovými stranami. Uživatelé mohou také vstupovat do přizpůsobených dashboardů pro sledování a analýzu neobvyklých výkyvů na trhu a nastavit připomenutí nebo upozornění.

K tomuto dílu přispěl Analýza stopy & 0xRozsah komunita v listopadu 2022 od Sabriny

Zdroj dat: Panely Footprint Analytics

Footprint Community je místo, kde si datoví a krypto nadšenci po celém světě navzájem pomáhají porozumět a získat přehled o Web3, metaverse, DeFi, GameFi nebo jakékoli jiné oblasti začínajícího světa blockchainu. Zde najdete aktivní, různorodé hlasy, které se navzájem podporují a posouvají komunitu kupředu.

0xScope je první protokol Web3 Knowledge Graph. Řeší problém, že data Web3 analyzují adresy místo skutečných uživatelů, a to zavedením nového standardu identity — — nové entity rozsahu z datové vrstvy. A sjednocuje standardy různých typů dat Web2 a dat Web3 využitím své schopnosti vytváření grafů znalostí, což výrazně snižuje obtížnost získávání dat a zlepšuje schopnost pronikání dat.