Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv amerického ministerstva financí (OFAC) oznámil 13. prosince vyrovnání s kryptoburzou CoinList.
Během dvouletého období končícího v květnu 2022 CoinList zpracoval 989 transakcí v hodnotě 1.25 milionu USD od uživatelů, kteří obvykle pobývali na Krymu. Agentura to označila za „zdánlivé porušení“ svých sankcí týkajících se Ruska a Ukrajiny.
OFAC uvedl, že ačkoli měl CoinList během příslušného období zavedeny postupy pro dodržování předpisů, jeho postupy prověřování nerozpoznaly uživatele, kteří se identifikovali jako členové země, na kterou se nevztahuje embargo, ale uvedli jinou adresu. Někteří uživatelé si jako zemi pobytu zvolili Rusko, ale uvedli adresu na Krymu, sporné oblasti Ukrajiny, která byla v roce 2014 anektována Ruskem, což vedlo k americkým a mezinárodním sankcím.
OFAC uvedl několik polehčujících faktorů, které vedly k současnému urovnání. Poznamenal, že CoinList neobdržel oznámení OFAC během pěti let před první transakcí porušující pravidla. OFAC dodal, že CoinList při vyšetřování spolupracoval, uvedl, že částka spojená s porušením představoval malé procento všech transakcí, a uvedl, že CoinList přijal nápravná opatření.
Maximální pokuta byla téměř 300x vyšší.
OFAC uvedl, že se vyrovnal s CoinList za přibližně 1.2 milionu $. Částka vyrovnání je však o 44,450 1,252,280 USD nižší než částka transakcí porušujících pravidla: CoinList zpracoval 1,207,830 XNUMX XNUMX USD, ale zaplatí pokutu XNUMX XNUMX XNUMX USD.
OFAC dále pozastaví 300,000 XNUMX USD z částky vypořádání poté, co CoinList splní své závazky k dodržování předpisů. CoinList investuje tuto částku do dalších kontrol dodržování sankcí v rámci dohody o vypořádání.
Vyrovnání je jen zlomkem maximální občanské peněžní pokuty ve výši 327 milionů dolarů. Je to také méně než základní občanskoprávní pokuta 3 miliony dolarů doporučená podle směrnic OFAC. OFAC uvedl, že částka vypořádání odráží, že činy CoinListu nebyly závažné a nebyly dobrovolně zveřejněny.
CoinList je velmi malá burza. Podle údajů z CoinGecko platforma za posledních 350,000 hodin zpracovala objem pouze 24 XNUMX dolarů.
Zdroj: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/