Žádné vězení pro spoluzakladatele BitMEX

Arthur Hayes, spoluzakladatel BitMEX nepůjde do vězení za porušení amerického zákona o bankovním tajemství. 

Bývalý generální ředitel kryptoměnové burzy byl odsouzen k šesti měsícům domácího vězení a dvouleté zkušební době.

Arthur Hayes, bývalý CEO BitMEX, se vyhýbá vězení

Po rezignace jako generální ředitel BitMEX nad a stížnost americkou CFTC (Commodity Futures Trading Commission), která obvinila slavnou americkou burzu z provozu bez řádného oprávnění, se Arthur Hayes v říjnu 2020 vrátil do USA, aby stanul před soudem.

Manažerovi hrozil přísný trest, ale při přiznání viny to stihl vyhnout se vězení, který obdržel mírný trest, který zahrnuje šest měsíců domácího vězení a dva roky zkušební doby, jakož i zaplacení 10 milionu dolarů v pořádku.

Federální soudce, který vynesl rozsudek, shledal manažera vinným z porušení zákona o bankovním tajemství (BSA), který za účelem boje proti praní špinavých peněz ukládá přísná pravidla na identitu zákazníků a jejich transakce.

Asistent amerického státního zástupce Samuel Raymond učinil následující komentáře americkému okresnímu soudci John Koeltl než Koeltl vynesl rozsudek:

"Toto je velmi vážný přestupek." Mělo to skutečné následky. Když jednotlivci, jako je pan Hayes, provozují platformy bez programů proti praní špinavých peněz nebo programů „poznej své zákazníky“, stávají se magnetem pro lidi k praní špinavých peněz.“

Případy, které dotlačily platformu BitMEX k soudu

Podle federálního soudce fungovala platforma na finančních trzích pochybným způsobem a porušovala několik zákonů USA. 

BitMEX, který je od letošního roku a sponzor AC Milán, čerstvě korunovaní italští šampioni, byla jednou z prvních platforem, které se nabízely derivátové kontrakty v kryptoměnách. 

BitMEX je již dlouho v hledáčku mnoha zemí kvůli svému způsobu fungování, který je považován za nerespektující finanční předpisy.

V lednu 2020 AMF, orgán, který reguluje finanční trhy v kanadském Quebecu, usoudil, že aktivity platformy jsou v zemi nezákonné, což jí brání v provozu v Quebecu. 

V Japonsku rozhodnutí o ukončení všech aktivit učinila samotná společnost poté, co byl přijat zákon stanovující přesná pravidla pro obchodování s kryptoměnami. výměna evidentně nedokázala vyhovět.

Hayes, 36 let, dobrovolně přijal rozhodnutí a poznamenal, že:

„Vím, že moje nejlepší roky jsou přede mnou. Vždy budu muset žít s následky těchto činů. Jsem připraven otočit stránku a začít znovu."

jeho právník, James Benjamin, po rozsudku označil Hayese za „intelektuální velmoc“ a „charismatického vůdce“ a rozsudek komentoval slovy, že žalobci se pokusili tento případ využít jako svého druhu „referendum o abstraktních principech, které se snaží schválit“, a prosazuje „drakonickou větu“ na obhajobu americké politiky“.

Proces s druhým obžalovaným v případu, dalším spoluzakladatelem burzy BEnjamin Delo, se má konat v červenci.