Ve stejný týden, kdy bulharské úřady provedly razii v kancelářích společnosti Nexo a obvinily čtyři osoby z obvinění souvisejících s praním špinavých peněz, podal poskytovatel kryptopůjček žalobu na Kajmanských ostrovech.
V dokumentu z 12. ledna podalo Nexo žalobu proti měnovému úřadu Kajmanských ostrovů neboli CIMA za to, že odmítl jeho registraci jako poskytovatele virtuálních aktiv (VASP) v ostrovní zemi. Poskytovatel kryptopůjček požádal soud, aby zrušil rozhodnutí finančního regulátora, protože bylo „vhodné“ poskytovat krypto služby obyvatelům Kajmanských ostrovů.
Podle soudních dokumentů se Nexo obrátilo na CIMA v lednu 2021 a na žádost regulátora poskytlo další informace. Měnový úřad však loni v říjnu požádal o objasnění žádosti s odkazem na „určité právní a regulační záležitosti uvedené ve zpravodajských médiích“, které společnost Nexo nezveřejnila. V prosinci žádost zamítla.
"Úřad porušil svou ústavní a zákonnou povinnost poskytnout srozumitelné, uspokojivé a dostatečně podrobné odůvodnění svého rozhodnutí o zamítnutí," uvedl Nexo.
Související: Vyšetřování Nexo není politické, tvrdí bulharští žalobci
Společnost Nexo tvrdila, že CIMA přikládala „příliš velkou váhu“ regulačním orgánům, které donucovací opatření vůči poskytovateli kryptopůjček uvedly na incidenty u soudů Spojeného království. Regulátoři na státní úrovni také ve Spojených státech podal příkaz k zastavení a zastavení proti společnosti Nexo v roce 2022, ale společnost Nexo ve své žalobě uvádí, že to neznamená, že jednala nesprávně:
„[Nexo] pilně spolupracovala se všemi státy USA a federálními regulačními dotazy a byla proaktivní při udržování dialogu s příslušnými regulačními orgány […] Vyskytly se určité regulační nejasnosti ohledně zákonů a předpisů platných pro digitální aktiva v USA, jako např. že samotná skutečnost vynucování předpisů neznamená žádné nevhodné chování.“
Společnost poskytující úvěry v prosinci oznámila, že ano plánoval postupné ukončení provozu ve Spojených státech „v nadcházejících měsících“ s odkazem na nedostatečnou jasnost právních předpisů.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/nexo-sues-cayman-islands-financial-regulator-over-vasp-license