Nexo žaluje finančního regulátora Kajmanských ostrovů kvůli licenci VASP

Ve stejný týden, kdy bulharské úřady provedly razii v kancelářích společnosti Nexo a obvinily čtyři osoby z obvinění souvisejících s praním špinavých peněz, podal poskytovatel kryptopůjček žalobu na Kajmanských ostrovech.

V dokumentu z 12. ledna podalo Nexo žalobu proti měnovému úřadu Kajmanských ostrovů neboli CIMA za to, že odmítl jeho registraci jako poskytovatele virtuálních aktiv (VASP) v ostrovní zemi. Poskytovatel kryptopůjček požádal soud, aby zrušil rozhodnutí finančního regulátora, protože bylo „vhodné“ poskytovat krypto služby obyvatelům Kajmanských ostrovů.

Podle soudních dokumentů se Nexo obrátilo na CIMA v lednu 2021 a na žádost regulátora poskytlo další informace. Měnový úřad však loni v říjnu požádal o objasnění žádosti s odkazem na „určité právní a regulační záležitosti uvedené ve zpravodajských médiích“, které společnost Nexo nezveřejnila. V prosinci žádost zamítla.

"Úřad porušil svou ústavní a zákonnou povinnost poskytnout srozumitelné, uspokojivé a dostatečně podrobné odůvodnění svého rozhodnutí o zamítnutí," uvedl Nexo.

Související: Vyšetřování Nexo není politické, tvrdí bulharští žalobci

Společnost Nexo tvrdila, že CIMA přikládala „příliš velkou váhu“ regulačním orgánům, které donucovací opatření vůči poskytovateli kryptopůjček uvedly na incidenty u soudů Spojeného království. Regulátoři na státní úrovni také ve Spojených státech podal příkaz k zastavení a zastavení proti společnosti Nexo v roce 2022, ale společnost Nexo ve své žalobě uvádí, že to neznamená, že jednala nesprávně:

„[Nexo] pilně spolupracovala se všemi státy USA a federálními regulačními dotazy a byla proaktivní při udržování dialogu s příslušnými regulačními orgány […] Vyskytly se určité regulační nejasnosti ohledně zákonů a předpisů platných pro digitální aktiva v USA, jako např. že samotná skutečnost vynucování předpisů neznamená žádné nevhodné chování.“

Společnost poskytující úvěry v prosinci oznámila, že ano plánoval postupné ukončení provozu ve Spojených státech „v nadcházejících měsících“ s odkazem na nedostatečnou jasnost právních předpisů.