Nexo Mulls žaluje Bulharsko o 1 miliardu dolarů, říká spoluzakladatel Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – spoluzakladatel platformy pro půjčování kryptoměn Nexo – uvedl, že společnost by mohla žalovat bulharskou vládu o více než 1 miliardu dolarů za razie v jejích kancelářích a podkopávání její pověsti.

Vyvrátil také fámy, že členové tohoto subjektu řídí organizovanou zločineckou skupinu a páchají operace praní špinavých peněz a financování terorismu.

"Budeme hájit své zájmy"

Střet mezi Nexo a bulharskými úřady eskaloval po Trenchevovi Slíbil předložit spor k soudu:

„Naši konzultanti odhadují škody na více než 1 miliardu dolarů. Byli jsme v procesu kótování na americké burze a nyní to musí být odloženo kvůli poškození reputace, která nám byla způsobena. – on vysvětlil.

Exekutiva požadovala kroky bulharských žalobců RAID kanceláře v hlavním městě Sofii byly „absurdní, zbytečné a velká část z nich – nezákonná“.

Skandál Nexo se stalo jen den předtím, než se prezident Rumen Radev chystal dát třetí a poslední mandát k sestavení úřadující vlády. Někteří předpokládali, že největší šanci na získání mandátu má Demokratické Bulharsko (středopravá politická strana, která se zavázala vypořádat se s korupcí a prosadit několik reforem soudnictví).

Ukázalo se však, že více než desítka zaměstnanců společnosti Nexo předtím poskytla výše zmíněné straně významné dary, což mohlo ovlivnit rozhodnutí prezidenta. Nakonec dal mandát Bulharské socialistické straně (BSP).

Trenchev souhlasil s předpokladem, že přepadení kanceláří Nexa přesně toho dne bylo zorganizovaným PR tahem obžaloby. Přiznal také, že zná vůdce Demokratického Bulharska – Hristo Ivanov:

"Znám Krista Ivanova." Před lety jsem byl součástí veřejného života v Bulharsku. Ale nechápu, jak je to relevantní. V Bulharsku je nás hrstka lidí.“

Šéf společnosti Nexo řekl, že lidé mohou darovat svobodně a nevidí nic špatného na těch, kteří darovali prostředky Demokratickému Bulharsku, protože se veřejně zaregistrovali a vše nahlásili Kontrolnímu úřadu.

Navzdory konfrontaci Trenchev ujistil, že kryptopůjčovatel má stále pevnou základnu pěti milionů zákazníků a zpracovává miliony transakcí každý den.

Platba 45 milionů dolarů do USA

Kromě svých problémů v Bulharsku nedávno Nexo souhlasil zaplatit 45 milionů dolarů jako sankce americké SEC a NASAA za obvinění, že nabízela produkty pro půjčování kryptoměn, aniž by dodržovala nezbytná nařízení. Komentoval Gary Gensler – předseda SEC:

„Obvinili jsme společnost Nexo z toho, že nezaregistrovala svůj maloobchodní produkt pro půjčování kryptoměn před tím, než jej nabídla veřejnosti, čímž jsme obešli základní požadavky na zveřejňování určené k ochraně investorů. Dodržování našich osvědčených veřejných zásad není volbou.

Tam, kde se kryptospolečnosti neřídí, budeme se i nadále řídit fakty a zákony, abychom je pohnali k odpovědnosti. V tomto případě, mimo jiné, Nexo ukončuje svůj neregistrovaný úvěrový produkt pro všechny americké investory.

Společnost Nexo potvrdila pokuty a uvedla, že je potěšena, že se zapojila do „konstruktivního dialogu“ s hlídacím psem a vyřešila všechny problémy.