Další potíže pro Do Kwon

Aúřady v Jižní Koreji odhalily podvodný obchod s názvem Flexi, který je Do Kwon obviněn z použití k podvodu s penězi z Terra.

V souvislosti s kolapsem ekosystému Terra, který měl za následek ztrátu tisíců Jihokorejců o peníze, se vyšetřovatelé a žalobci v Jižní Koreji přibližují sestavení solidního případu proti Terra's Do Kwon.

Úředníci našli fiktivní obchod, který byl použit k převodu peněz z Terra na účty vlastněné Do Kwonem, což je nedávné zjištění, které jistě posílí rozhodnost vyšetřovatelů a soudů. 

Celý kryptoprostor věděl, že Do Kwon až do tohoto bodu vlastnil výhradně TFL. Zatímco TFL přestala v Jižní Koreji podnikat v dubnu 2022.

Úředníci mají podezření na praní špinavých peněz 

Navíc vyšlo najevo, že fiktivní firma Flexi Corporation je stále aktivní v Jižní Koreji a byla zapletena do plánu ukrást peníze z Terra.

Je zajímavé, že firma prostě existuje jako dokument, což jí dává všechny vlastnosti fiktivní společnosti. Informace, že Terra získala peníze prostřednictvím prodeje tokenů prováděných přes přepážku, je ještě zajímavější. 

K výměně tokenů za peníze byla použita společnost Flexi Corporation. 

Kromě toho společnost používá účty, které byly vytvořeny na jména pochybných korporací. Zatímco jihokorejští úředníci nadále zkoumají Havárie Terra abychom zjistili, zda Do Kwon, jeho firma TFL a spolupracovníci udělali něco nezákonného, ​​toto odhalení již bylo objeveno. Je těžké pochopit, jak by Do Kwon mohl uniknout odpovědnosti vzhledem k těmto odhalením.

Mluvit: Bývalý vývojář Terra

Prokurátoři údajně sledují peníze, které se dostaly do fiktivní firmy poté, co byla proražena, potenciálně ve snaze shromáždit více důkazů na podporu případ proti Do Kwon. Vzhledem k tomu, že společnost Flexi Corporation je fiktivní společnost a peníze na ni byly převedeny prostřednictvím prodeje OTC, tato akce představuje praní špinavých peněz.

Na druhou stranu, během předchozího vyšetřování souvisejícího s daněmi korejské daňové úřady vyjádřily značné znepokojení ohledně Flexi Corporation, podle bývalého vývojáře Terra, který promluvil. Kvůli daňovým únikům musí Do Kwon a TFL také zaplatit vládě pokuty ve výši téměř 80 milionů dolarů.