Kraken je vyšetřován pro porušení sankcí: Zpráva

Kraken – populární americká kryptoměnová burza – je údajně vyšetřována ministerstvem financí kvůli údajné obsluze sankcionovaným íránským uživatelům. Očekává se, že ministerstvo za výměnu uloží pokutu. 

Porušil by Kraken zákon?

As hlášeny podle New York Times vyšetřování odhalilo pět lidí spojených s Krakenem. Každý jednotlivec se rozhodl zůstat v anonymitě kvůli strachu z odvetných opatření společnosti. 

Vyšetřování údajně probíhá od roku 2019. Pokud by to byla pravda, udělalo by to z Krakenu největší kryptospolečnost, která bude čelit vynucovacímu řízení OFAC za porušení sankcí týkajících se Íránu. Taková obchodní omezení byla zavedena v roce 1979 a zakazovala export jakéhokoli zboží nebo služeb do země ze Spojených států.

Na dotaz mluvčí ministerstva financí uvedla, že agentura nekomentuje potenciální nebo probíhající vyšetřování. Podobně hlavní právník společnosti Kraken Marco Santori uvedl, že firma „nekomentuje konkrétní diskuse s regulačními orgány“. 

„Kraken bedlivě sleduje dodržování sankčních zákonů a jako obecnou záležitost hlásí regulačním orgánům i potenciální problémy,“ dodal.

Zpráva tvrdí, že generální ředitel Jesse Powell v roce 2019 sdílel zprávy naznačující, že jeho firma by mohla porušit zákon, pokud by výhody pro společnost převážily náklady na to. 

Powell byl vždy hlasitý o jeho libertarián hodnoty. V březnu odmítl žádost ukrajinského vicepremiéra, aby dobrovolně přestal obsluhovat ruské zákazníky. Na stejném Twitteru závitřekl, že posláním jeho společnosti je přemostit lidi po celém světě do kryptoměn, „kde na libovolných čarách na mapách již nezáleží“.

Na druhou stranu se Powell neochotně uklonil kanadským úřadům, když byl v únoru požádán o prosazení sankcí proti demonstrantům Freedom Convoy. Ve skutečnosti čelil oddělenému vyšetřování za to, že v té době uživatelům propagoval vlastní peněženky a varoval, že by musel zmrazit jejich finanční prostředky, pokud by byl vynucen vládou.

Crypto VS Sanctions

Mezi kanadskými a ruskými událostmi se regulační orgány po celém světě rychle začaly obávat potenciální role kryptoprůmyslu při podpoře obcházení sankcí. 

V dubnu Mezinárodní měnový fond Varoval že i těžaři bitcoinů by Rusko mohlo využít k tomu, aby se vyhnulo sankcím. Opravdu, prezident Putin osobně projevil zájem v těžbě bitcoinů pro výhody, které by Rusko mohlo mít v tomto odvětví. 

Nicméně generální ředitel Binance Changpeng Zhao popírá že kryptoměny jsou dobrým nástrojem pro obcházení obchodních omezení. 

"Když se podíváte na data, nikdo chytrý to neudělá," řekl řekl během dubnového rozhovoru. "Krypto je příliš sledovatelné, vlády po celém světě jsou stále velmi dobré ve sledování krypto transakcí."