Kraken zaplatí vyrovnání za porušení sankcí

Kryptoburza souhlasila se zaplacením pokuty ve výši 362,000 XNUMX USD americkým regulačním orgánům v případě údajného porušení sankcí. 

Kraken se vyrovnal s americkým regulátorem

Kraken uzavřel dohodu o narovnání, která zahrnuje zaplacení tučné pokuty americkým regulátorům. Kryptoburza byla obviněna z údajného obsluhování zákazníků ze sankcionovaných zemí. V červenci 2022 vznesla proti burze obvinění Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, kde posledně jmenovaný obvinil Krakena, že obsluhuje íránské zákazníky. 

Společnost byla dosud zapletena v kauze občanskoprávní odpovědnosti. OFAC a Kraken však dospěli k dohodě o urovnání případu údajných porušení, kdy Kraken zaplatí pokutu ve výši 362,000 100,000 $ s konkrétním příplatkem 100 XNUMX $. Dalších XNUMX XNUMX USD bude vynaloženo na kontroly dodržování sankcí a bude investováno výslovně do školení a technických opatření k usnadnění prověřování sankcí. 

Vyšetřování odhalilo porušení sankcí

Podle vyšetřování OFAC, která začala v roce 2019, burza umožnila íránským uživatelům provádět transakce na její platformě. Tyto transakce činí mezi říjnem 1.68 a červnem 2015 více než 2019 milionu USD. OFAC to považoval za porušení sankcí, protože vývoz amerického zboží, technologií a služeb do Íránu je omezen v rámci širokého souboru sankcí. 

Podle OFAC platforma pro výměnu Kraken neměla vhodné nástroje potřebné ke geolokalizaci IP adres uživatelů a následnému zablokování adres ze sankcionovaných zemí, jako je Írán. Šetření regulačního orgánu odhalilo, že více než 1500 uživatelů sídlících v Íránu mělo do června 2022 účty Kraken. Šetření dále odhalilo 149 uživatelů v Sýrii a 83 uživatelů na Kubě, což jsou obě země také na sankčním seznamu USA. 

Regulátoři vs. Burzy – další kryptofirmy v potížích

Ministerstvo financí USA agresivně zasahuje proti odvětví kryptoměn zpřísněním předpisů a zajištěním řádného provádění předpisů. Přesto, navzdory těmto zátahům, Krakenovi nový generální ředitel odmítl zaregistrovat společnost u SEC jako tržního zprostředkovatele. 

Regulátoři také nedávno tvrdě zasáhli proti kryptoburze Bittrex Inc. kvůli porušení sankcí a zákonů proti praní špinavých peněz. Americké ministerstvo spravedlnosti také objevilo další kryptoburzy porušující mezinárodní sankce. Nejvýraznějším příkladem je Binance, která od roku 8 údajně zpracovávala transakce v hodnotě přes 2018 miliard dolarů, které byly íránského původu. 

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.