Výměna zpráv- OFAC tvrdí, že Kraken nepřijal přiměřená opatření.
- Kraken vyčlení dalších 100,000 XNUMX dolarů na mechanismy dodržování sankcí.
Kraken, kryptoměnová burza se sídlem ve Spojených státech, právě vyřešila s Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států (OFAC) za údajné porušení sankcí vůči Íránu. Vyrovnání je ve výši 362,158.70 XNUMX $.
Agentura uvedla:
„Vzhledem k tomu, že společnost Kraken nedokázala včas implementovat vhodné geolokační nástroje, včetně automatického systému blokování adres internetového protokolu (IP), Kraken exportoval služby uživatelům, kteří se zdáli být v Íránu, když se zabývali transakcemi ve virtuální měně na platformě Kraken.
Dodržování sankcí
Vláda se začala Krakenem zabývat v červenci kvůli obavám, že porušuje ekonomická omezení vůči Íránu. The kryptoměna Exchange údajně umožnila uživatelům z Íránu a dalších sankcionovaných zemí používat její platformu, podle nejmenovaných zdrojů citovaných New York Times.
Vláda tvrdí, že mezi 14. říjnem 2015 a 29. červnem 2019. Kraken provedl 826 transakcí pro uživatele, kteří se nacházeli v Íránu, v celkové hodnotě asi 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD. OFAC tvrdí, že Kraken nepřijal při plnění svých povinností přiměřená opatření ani péči. Souvisí s dodržováním sankcí s vědomím, že burza sloužila spotřebitelům z celého světa.
Navzdory „důvodu vědět“ založenému na dostupných informacích o IP adrese, že se zdá, že transakce byly uskutečněny z Íránu, Kraken uvalil svá geolokační omezení pouze v době nalodění a nikoli s ohledem na budoucí transakční aktivitu, tvrdila agentura.
Za to, že se nezaregistrovali jako provizní obchodník s futures a za „nezákonné nabízení maržových maloobchodních komoditních transakcí v digitálních aktivech“, včetně Bitcoin, Kraken byl loni od Commodity Futures Trading Commission pokutován 1.25 miliony dolarů. Kraken v rámci vyrovnání přidělí dalších 100,000 XNUMX dolarů na mechanismy dodržování sankcí.
Doporučeno pro tebe:
Zdroj: https://thenewscrypto.com/kraken-settles-with-us-ofac-over-iran-sanctions-compliance/