Kraken se vyrovnal s SEC a zaplatil 362 tisíc dolarů za porušení amerických sankcí vůči Íránu

Americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) dal jasně najevo, že bude i nadále udělovat pokuty směnárnám s kryptoměnami za údajné porušování amerického sankčního systému. Tentokrát byl na řadě Kraken, jedna z nejstarších krypto burz v USA Kdo bude další?

Kraken, známá americká kryptoburza, souhlasila se zaplacením pokuty ve výši více než 362,000 XNUMX USD Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí za „zjevné“ porušení amerických sankcí vůči íránskému lidu.

Podle vydání OFACKraken souhlasil s „vyrovnáním své potenciální občanskoprávní odpovědnosti“, která by mohla přijít spolu s možným porušením íránských předpisů o transakcích a sankcích.

Kromě toho burza souhlasila s „investováním“ 100,000 XNUMX USD do určitých dodatečných kontrol dodržování sankcí, včetně školení svých zaměstnanců a zavádění technických kontrol, které pomohou při odhalování sankcí.

Kraken zpracovává transakce íránských uživatelů přes 1.6 milionu dolarů

Navzdory tomu, že má zaveden program dodržování sankcí a proti praní špinavých peněz, zpracoval Kraken 826 transakcí v celkové výši přibližně 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD jménem uživatelů, kteří se „zdálo“, že se nacházejí v Íránu. Cryptobatato První zpráva o vyšetřováních SEC na burze v červnu 2022.

Tyto transakce byly provedeny mezi 14. říjnem 2015 a 29. červnem 2019. To znamená, že regulátoři odvádějí důkladnou práci na transakční historii burz, aby se vyhnuli jakémukoli možnému obcházení amerických sankcí.

Podle OFAC utrpěl Kraken 826 „zjevných porušení“ íránských předpisů o transakcích a sankcích, 31 CFR § 560.204.

Krakenovi mohla hrozit pokuta 272 milionů dolarů.

Kraken zavedl automatické blokování IP adres spojených s Íránem a řadu dalších nástrojů pro monitorování a analýzu blockchainu poté, co si uvědomil problémy, které mu vznikají, a informoval regulační orgány.

Díky svému odhodlání problém vyřešit a přijetí viny se Kraken vyhnul placení maximální pokuty ve výši více než 272 milionů dolarů.

Kraken se tak připojuje k lest směny pokutované OFAC, včetně Bitgo za 98,000 500,000 $; BitPay za více než XNUMX XNUMX $; a Bittrex, která souhlasila se zaplacením více než 53 milionů dolarů organizacím OFAC a FinCEN za údajné porušení sankčních programů.

Dodržujte a kritizujte zákon, když je to nutné

Jesse Powell, bývalý generální ředitel společnosti Kraken, byl velmi hlasitý o svých libertariánských názorech, zapojoval se do debat a dokonce podnikal kroky, když to považoval za vhodné. Odmítl například vyhovět požadavku ukrajinské vlády na blokování ruských uživatelů.

V roce 2018 také přesunul centrálu Krakena z New Yorku, když nechvalně známá BitLicense ztížila správné fungování burzy. Powell měl tehdy silná slova proti vládě, když kritizoval zákon a všechny požadavky, které obsahoval:

"Chceme-li dnes obsluhovat New York, museli bychom vytvořit speciální účelovou entitu, která by obsluhovala New York."

Tato osada ukončuje kontroverzní kapitolu Krakenovy historie. Výměna je nyní zcela jasná, pokud jde o regulační povinnosti se Spojenými státy.