Dne 28. listopadu ministerstvo financí USA oznámila, že kryptoměnová burza Kraken souhlasila se zaplacením poplatku za vypořádání ve výši 362,000 XNUMX USD za obvinění, že porušila sankce proti Íránu.
Jedna z největších kryptoměnových směnáren, Kraken, byla vyšetřována Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí Spojených států v červenci 2022. Nakonec se zjistilo, že Kraken zásoboval spotřebitele z Íránu a dalších sankcionovaných zemí.
Vše se vrací do roku 2019
Vyšetřování začalo v roce 2019 pomocí „pěti lidí zapojených do společnosti nebo znalých vyšetřování“, uvádí New York Times. Vyšetřování ukázalo, že je konec K červnu 1,500 mělo na Krakenu účty 2022 149 íránských uživatelů. Kromě toho byla kryptoburza přístupná také 83 uživatelům v Sýrii a XNUMX na Kubě.
Na Írán se od roku 1979 vztahují americké sankce. Tyto sankce zakazují vývoz zboží nebo služeb organizacím nebo lidem v zemi. Seznam zakázaných zemí obsahuje také Sýrii a Kubu. Za obchodování s výše uvedenými zeměmi nebo poskytování služeb těmto zemím se vztahují sankce.
OFAC tvrdil, že Kraken nedokázal zavést mechanismy, které zjišťují geolokaci a IP adresy uživatelů, čímž jim brání v přístupu do sankcionovaných zemí. Vyrovnání je posledním útokem ministerstva financí na kryptoměny. Bittrex Inc. zaplatila v říjnu ministerstvu financí zhruba 30 milionů dolarů za vypořádání nároků souvisejících se sankcemi a legislativou proti praní špinavých peněz.
V rámci dohody o urovnání společnost Kraken investuje 100,000 XNUMX USD do kontrol dodržování sankcí, včetně školení a technologických opatření na pomoc při prověřování sankcí.
Kraken ztratil svého nejvyššího globálního úředníka pro dodržování předpisů, Stevena Christieho, kvůli konkurenční kryptoměnové burze Binance, zhruba šest měsíců před vyrovnáním.
Není to poprvé, Krakene
Kraken měl skalnatý vztah s regulačními orgány. Loni dostala americká burza pokutu 1.25 milionu dolarů za nezákonné obchodní aktivity.
Pokuta přichází, když se několik kryptoměnových firem pokouší obnovit důvěru uživatelů po zániku FTX.
Zdroj: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/