Kraken souhlasí s vyrovnáním s americkými regulačními orgány za porušení sankcí

Kryptoměnová burza Kraken souhlasila s tím, že zaplatí pokutu za vyrovnání občanskoprávní odpovědnosti související se zjevným porušením sankcí vůči Íránu. V rámci dohody s OFAC by Kraken zaplatil více než 360,000 100,000 $ s konkrétním příplatkem XNUMX XNUMX $. 

Američtí regulátoři nadále zasahují proti burzám kryptoměn, které porušují předpisy jak v rámci hranic, tak na mezinárodní úrovni.

Kraken bojuje s OFAC 

Těmito problémy se aktuálně zabývá jedna z největších kryptoburz Kraken. V červenci 2022 Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí Spojených států (OFAC) vyšetřoval Kraken. Tvrdilo, že Kraken sloužil íránským zákazníkům a dalším sankcionovaným zemím. 

Šetření začalo již v roce 2019. The New York Times citováno "pět lidí spojených se společností nebo se znalostí dotazu." Tito jednotlivci uvedli, že americká vláda může burze uložit pokutu, která již čelila jiným regulačním orgánům v zemi.

Podle zprávy mělo k červnu 1,500 účty na Krakenu více než 2022 149 uživatelů s bydlištěm v Íránu. Zatímco 83 uživatelů v Sýrii a XNUMX na Kubě mělo údajně také přístup k krypto burze.

Spojené státy mají uložila sankce vůči Íránu, které zakazují vývoz zboží nebo služeb podnikům a jednotlivcům v zemi od roku 1979. Součástí tohoto sankčního seznamu byla i Kuba a Sýrie. Podnikání nebo nabízení služeb zmíněným zemím by vyvolalo sankce.

Urovnání sporu 

OFAC se nyní vyrovnal se směnárnou virtuálních měn začleněnou do Delaware. V 28. listopadu aktualizovatKraken souhlasil s tím, že „převede 362,158.70 XNUMX USD na vyrovnání své potenciální občanskoprávní odpovědnosti za zjevné porušení sankcí proti Íránu“.  

V rámci vyrovnání s OFAC Kraken také souhlasil s investováním dalších 100,000 XNUMX USD do určitých kontrol dodržování sankcí.“ 

OFAC dodal:

„Vzhledem k tomu, že společnost Kraken nedokázala včas implementovat vhodné geolokační nástroje, včetně automatického systému blokování adres internetového protokolu (IP), Kraken exportoval služby uživatelům, kteří se zdáli být v Íránu, když se zabývali transakcemi ve virtuální měně na platformě Kraken.

Platforma pro výměnu kryptoměn má problematický vztah s regulačními radami. Minulý rok americká kryptoměnová burza obdržel Pokuty 1.25 milionu dolarů za nelegální obchodní aktivity. 

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.