Korejští regulátoři vyšetřují banky nad 6.5 miliardy dolarů vázaných na prémii Kimchi

Jihokorejské banky jsou vyšetřovány kvůli jejich roli při usnadňování podezřelých zámořských remitencí ve výši 6.5 miliardy dolarů, které byly spojeny se společnostmi, které arbitrují kryptoměny. 

Podle zprávy Asia Times z 15. srpna nařídila Finanční dozorčí služba (FSS) minulý měsíc vyšetřování jihokorejských bank poté, co na konci června identifikovala značné množství zámořských remitenčních transakcí.

Vyšetřování zjistilo, že většina z 6.5 miliardy dolarů odeslaných do zámoří mezi lednem 2021 a červnem 2022 pocházela z kryptoměnových účtů před odesláním ze země, což naznačuje, že některé korejské společnosti využívají „Kimchi prémii (kimp).

Kimchi prémie je mezera v cenách kryptoměn na jihokorejských burzách ve srovnání se zahraničními burzami. Investoři nakupují kryptoměny na zahraničních burzách a prodávají je na místních korejských burzách se ziskem. 

Regulační orgány se obávají obchodování s prémií Kimchi, protože podporuje únik kapitálu ze země. 

V současné době je prémie kimchi na skromných +3.37 %, ale podle trhu byla nad +20 % již loni v dubnu. tracker CryptoQuant.

Zprávy Shinhan Bank a Woori Bank zjistily, že většina poukázaných peněz byla nejprve převedena z domácích krypto burz na různé firemní účty korejských společností.

Tyto velké převody zvýšily varovné signály, že investoři používají obrovské sumy peněz k využívání prémie Kimchi, podle zprávy z 15. srpna z místních zpráv. odpad Asia Times.

Existuje také podezření, že poukázané prostředky jsou používány k praní špinavých peněz, podle 14. srpna do zpravodajského kanálu KBS, přičemž někteří zaměstnanci z nejmenovaných společností, které převody prováděly, byli zatčeni.

Celková částka zaslaná do zámoří byla více než dvojnásobkem toho, co FSS očekával, že najde, když nařídil bankám, aby záležitost prošetřily. Asia Times uvedl, že se nyní očekává, že FSS provede další šetření na místě u domácích bank, která by mohla odhalit více prostředků, které byly poukázány.

Související: Jihokorejský finanční hlídač chce „rychle“ přezkoumat legislativu v oblasti kryptoměn: Zpráva

Nyní se očekává, že FSS uvalí sankce vůči Shinhanovi a Woorimu za to, že povolí největší množství převodů. Asia Times napsal, že Lee Bok-Hyeon, šéf FSS, řekl: "Bereme devizové transakce vážně a sankce jsou nevyhnutelné."

Vyšetřování na místě probíhá v Shinhan a Woori, ale bude dokončeno 19. srpna.