Tech

Ministerstvo spravedlnosti, SEC vznáší obvinění proti údajným zasvěceným obchodníkům na Coinbase

07/21/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Key Takeaways

  • Ministerstvo spravedlnosti dnes obvinilo bývalého zaměstnance Coinbase a dva spoluspiklence z „vůbec prvního“ schématu obchodování zasvěcených kryptoměn.
  • Údajné schéma tří mužů bylo odhaleno v dubnu prostřednictvím tweetu od krypto osobnosti Cobie, který podnítil vyšetřování ze strany Coinbase a vedlo k případnému zatčení zločinců.
  • Trio údajně vydělalo 1.5 milionu dolarů ze svého plánu; každému hrozí až 40 let vězení.

Sdílejte tento článek

Bývalý zaměstnanec Coinbase a dva spoluspiklenci jsou obviněni ministerstvem spravedlnosti a SEC v rámci „vůbec prvního“ schématu obchodování zasvěcených do kryptoměn. Donucovací orgány tvrdí, že schéma bylo objeveno díky tweetu od prominentního člena krypto komunity.

Údajní zasvěcení obchodníci obviněni

Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámila, dnes obvinila tři lidi v rámci „vůbec prvního“ schématu obchodování zasvěcených do kryptoměn. Bývalý produktový manažer Coinbase Ishan Wahi, jeho bratr Nikhil Wahi a přítel Sameer Ramani jsou obviněni ze spiknutí s drátěným podvodem a drátového podvodu v souvislosti se schématem obchodování zasvěcených osob. 

Během několika hodin také Komise pro cenné papíry a burzu (SEC). oznámila poplatky proti trojici za stejný údajný plán. V takovém případě SEC „hledá trvalé soudní příkazy, degorgement s úroky z předsudků a občanskoprávní sankce“.

Coinbase je jednou z největších krypto burz na světě. Tržní hodnota projektů kryptoměn má díky své popularitě tendenci výrazně narůstat při zařazení na web. Podle DOJ Ishan Wahi údajně využil své pozice na Coinbase k tomu, aby informoval své spoluspiklence o chystaných nových seznamech kryptoměn, aby mohli preventivně koupit coiny a po uvedení na burzu je prodat. 

Ministerstvo spravedlnosti odhaduje, že tato trojice společně vygenerovala zhruba 1.5 milionu dolarů nerealizovaných zisků ze 14 různých oznámení o zařazení na burzu od srpna 2021 do května 2022. Každému jednotlivci hrozí kromě občanskoprávních trestů až 40 let vězení.

Bratři Wahiové byli oba zatčeni, zatímco Ramani zůstává na svobodě.

Vliv kryptoměn ovlivňuje vymáhání práva

Zajímavé je, že krypto osobnost Coby pomohl ministerstvu spravedlnosti provést své „vůbec první“ poplatky za obchodování zasvěcených kryptoměn. TDOJ uvádí, že schéma mohlo zůstat nepovšimnuto, dokud Cobie posted tweet z 12. dubna uvádějící, že „našel ETH adresu, která koupila stovky tisíc dolarů tokenů exkluzivně uváděných v příspěvku Coinbase Asset Listing asi 24 hodin před jeho zveřejněním“.

Coinbase na objev veřejně reagovala; pak 11. května společnost poslala Wahimu e-mail, aby naplánoval osobní schůzku ohledně procesu zalistování aktiv Coinbase. Poté se Wahi pokusil opustit Spojené státy do Indie, ale byl zastaven donucovacími orgány.

Cobie, vlastním jménem Jordan Fish, co-hostitelé populární krypto podcast Pouze po boku Briana Krogsgarda alias Ledgera. 

Zveřejnění: V době psaní tohoto článku vlastnil autor tohoto článku ETH a několik dalších kryptoměn. 

Sdílejte tento článek

Informace na těchto webových stránkách nebo přístup k nim jsou získány z nezávislých zdrojů, které považujeme za přesné a spolehlivé, ale Decentral Media, Inc. neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o aktuálnost, úplnost nebo správnost jakýchkoli informací na těchto webových stránkách nebo k nim přistupovaných. . Decentral Media, Inc. není investičním poradcem. Nedáváme osobní investiční poradenství ani jiné finanční poradenství. Informace na tomto webu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Některé nebo všechny informace na tomto webu mohou být zastaralé, nebo mohou být neúplné nebo nepřesné. Můžeme, ale nemáme povinnost, aktualizovat jakékoli zastaralé, neúplné nebo nepřesné informace.

Nikdy byste se neměli rozhodovat o investicích do ICO, IEO nebo jiných investic na základě informací na této webové stránce a nikdy byste neměli interpretovat ani jinak spoléhat na žádnou z informací na této webové stránce jako investiční poradenství. Důrazně doporučujeme, abyste se poradili s licencovaným investičním poradcem nebo jiným kvalifikovaným finančním profesionálem, pokud hledáte investiční poradenství týkající se ICO, IEO nebo jiné investice. Nepřijímáme kompenzace v jakékoli formě za analýzu nebo vykazování jakýchkoli ICO, IEO, kryptoměny, měny, tokenizovaného prodeje, cenných papírů nebo komodit.

See úplné podmínky.

Zdroj: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss