Soudce nařídí sondu, aby prozkoumala, zda byl Celsius Ponzi

Soudce dohlížející na případ bankrotu Celsia nařídil vyšetřovateli a oficiální komisi věřitelů Celsia, aby určili, kdo povede vyšetřování, zda firma nefungovala jako Ponziho schéma.

Příkaz během slyšení 1. listopadu přichází v reakci na obvinění zákazníků, že Celsius použil aktiva nových uživatelů k výplatě výnosů a usnadnění výběrů stávajícím uživatelům, a v důsledku toho odpovídá právní definici Ponziho schématu.

Soudce to schválil jmenování nezávislého zkoušejícího 9. září, aby prozkoumala aspekty podnikání společnosti Celsius po výzvě k větší transparentnosti jejích operací, jako jsou její postupy při placení daní a proč byli někteří zákazníci přesunuti na jiné účty.

Není to poprvé, co byl angažovaný věřitel obviněn z toho, že funguje jako Ponziho schéma decentralizované financování (DeFi) protokol KeyFi mající tvrdil, že Celsius se tak chová když 7. července zažalovala Celsia.

Celsius měl požádal o bankrot podle kapitoly 11 13. července s odvoláním na krach v kryptohodnotách a špatná rozhodnutí o rozmístění aktiv a od té doby je případ projednáván soudním systémem.

Při slyšení 1. listopadu federální soudce Martin Glenn také Celsiovi řekl, že budou muset obsahovat více podrobností ve svém návrhu z 11. října zaplatit téměř 3 miliony dolarů 62 zaměstnancům jako součást plánu udržení klíčových zaměstnanců (KERP) s Law360 citace soudce řekl:

„Byl jsem šokován, když jsem viděl redakce. Nikdy jsem neviděl, že by se někdo snažil všechno zredigovat."

Glenn odkazuje na část návrhu, která popisuje účastníky bonusu, kde byly redigovány všechny podrobnosti týkající se jednotlivců dostupných veřejnosti, včetně jejich platů a popisu práce.

Související: Core Scientific může po nejisté finanční situaci zvážit bankrot: Zpráva

Poručník Spojených států měl podal námitku ke KERP ze dne 27. října, která namítala nedostatek identifikovatelných metrik v návrhu odůvodňujícím tak drahý bonusový systém a bránila zúčastněným stranám dohadovat se, zda by někteří účastníci mohli být považováni za zasvěcené, a tudíž nezpůsobilí pro KERP.