Indický finanční hlídací pes uvolnil účty WazirX

Indický finanční hlídací pes rozmrazil bankovní účty jedné z největších kryptoměnových burz v zemi poté, co spolupracoval při vyšetřování.

Federální ředitelství pro vymáhání práva (ED) vyšetřovalo WazirX kvůli porušení devizových předpisů. zmrazila aktiva burzy v hodnotě 646.70 milionu rupií (8.16 milionu $) minulý měsíc.

Minulý měsíc agentura uvedla, že provedla pátrání po jednom z ředitelů operátora WazirX Zanmai Labs.

Indický WazirX po spolupráci prošel

ED provádělo v minulém roce vyšetřování 16 fintech společností a aplikací pro okamžité půjčky, z nichž některé „náhodou využívaly platformu WazirX“, uvádí oznámení na webové stránce burzy. 

Zatímco společnost zdůraznila, že nemá žádné spojení s žádným z obviněných subjektů, spolupracovala s vyšetřovateli tím, že poskytla „všechny potřebné podrobnosti, informace a dokumenty údajných obviněných společností, které používaly platformu WazirX“.

Po interním vyšetřování společnost uznala, že mnozí, jejichž informace hledal ED, již byli označeni jako podezřelí a dříve zablokováni z platformy.

Kromě „aktivní spolupráce“, kterou rozšířil na úřady, WazirX uvedl, že opatření proti praní špinavých peněz (AML), která vedla k zablokování těchto podezřelých účtů, přispěla k rozmrazení účtů ze strany ED.

Oznámení dospělo k závěru, že WazirX bude nyní „v pozici pokračovat ve svých bankovních operacích jako obvykle“.

Vlastněna Binance nebo ne?

Poté, co indické úřady podnikly kroky proti burze v rámci vyšetřování AML, Binance CEO Changpeng Zhao popřel, že Binance získala indická krypto burza.

Přestože společnost oznámila akvizici WazirX v roce 2019, minulý měsíc Zhao řekl, že transakce nebyla nikdy dokončena.

Mezitím, prostřednictvím kontroverze, Nischal Shetty, spoluzakladatel burzy, nadále trvá na tom, že WazirX ve skutečnosti získala Binance v dohodě.

Odmítnutí odpovědnosti

Veškeré informace obsažené na našich webových stránkách jsou publikovány v dobré víře a pouze pro obecné informační účely. Jakákoli akce, kterou čtenář provede na základě informací nalezených na našich webových stránkách, je výhradně na jeho vlastní riziko.