Indický finanční hlídací pes zmrazil aktiva WazirX vlastněná Binance kvůli „Lax KYC Norms“

Indická hlavní ekonomická agentura pro vymáhání práva, Enforcement Directorate (ED), v pátek oznámila, že zmrazila 8.14 milionu dolarů (64.67 milionů rupií) v aktivech z kryptoburzy WazirX.

ED tvrdil, že burza nezákonně porušila předpisy pro směnu měn. 

Kryptoburza se sídlem v Bombaji je největší v Indii, s hlášeny údaje o uživatelích přesahující 6 milionů a více než 5.3 milionu USD zobchodovaných za posledních 24 hodin datum od CoinGecko. Binance získala WazirX v roce 2019 v obchodu údajně v hodnotě až 10 milionů dolarů. 

Tento týden ředitelství také provedlo fyzickou kontrolu kancelářských prostor ve vlastnictví jednoho z ředitelů Zanmai Labs Private Limited, provozní společnosti WazirX. 

Agentura také uvedla, že WazirX se zapojil do činností, které podporovaly podvodné aplikační služby pro okamžité půjčky při praní jejich kapitálu prostřednictvím digitálních aktiv na jejich burze. 

A formální propuštění v této záležitosti dodali, že Zanmai Labs a výkonný ředitel WazirX Nischal Shetty poskytly „protichůdné a nejednoznačné odpovědi, aby se vyhnuly dohledu ze strany indických regulačních agentur“, když byly dotázány na skutečné vlastnictví určitých transakcí.

„Laxní normy KYC, volná regulační kontrola transakcí mezi WazirX a Binance, nezaznamenávání transakcí na blockchainech kvůli úspoře nákladů a nezaznamenávání KYC protějších peněženek zajistily, že WazirX není schopen poskytnout žádné účty za chybějící. krypto aktiva,“ stálo ve zprávě. 

Dešifrovat kontaktoval WazirX a při zveřejnění se mu ještě neozval.

Regulační potíže WazirX

Toto není první setkání burzy s Ředitelstvím pro prosazování.

V úvodním oznámení z června 2021, ED napadla výměnu, a dva její ředitelé, poskytnout dostatečnou dokumentaci prokazující transakce týkající se čínských státních příslušníků, které splňují zákonné zákony parlamentního zákona o správě cizích měn (FEMA).

Pokud jde o tokeny připojené k Binance (BNB) a WazirX (WRX), ani jeden nezaznamenal žádný významný pokles. 

BNB přidala zdravý týden zisků s dalším 3.4% nárůstem dnes; WRX je celý den v klidu.

Vyšetřování finanční aktivity WazirX ze strany ředitelství pro prosazování stále pokračuje.