Indický úřad pro vymáhání práva zabavil podvodem 1.2 milionu dolarů

Indický finanční hlídač, ředitelství pro vymáhání práva (ED), zabavilo 1.2 milionu dolarů při vyšetřování podvodného schématu založeného na tokenu HPZ založeném na aplikaci. Podle oficiální tiskové zprávy zveřejněn 29. září několik aplikací nabídlo uživatelům nákup tokenů HPZ, aby měli vyšší výnosy. A vyšetřování odhalilo, že za podvodem stály „entity kontrolované Čínou“.

Kryptoměny zaznamenaly v posledních letech široké uplatnění. A protože se digitální aktiva stala hlavním zdrojem výměny v každodenním životě, otevřela to podvodníkům cestu k oklamání lidí a anonymnímu vymazání jejich peněz v kryptoměnách. V důsledku toho rostoucí počet kryptografických podvodů a podvodných aktivit probudil globální donucovací orgány, aby chránily uživatele a bojovaly proti nelegálním operátorům.

Související čtení: Solana (SOL) Cena Nosedives jako „Ethereum Killer“ síť utrpěla další výpadek

FIR, podaný v říjnu 2021 na policejní stanici pro počítačovou kriminalitu v Kohimě v Nagalandu, zahájil vyšetřování obviněné aplikace indickým finančním dozorem ED. Oběti ve stížnostech uváděly, že aplikace HPZ token a další podobné aplikace podváděly těžce vydělané peníze investorů.

Kromě toho sonda ED odhalila několik organizací v Číně, které byly napojeny na podvody s tokeny HPZ a provozovaly je s více aplikacemi. Mezi společnosti podle úřadu patří Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited a Baitu Technology Private Limited. 

Jako vždy podvodníci tvrdili uživatelům vyšší návratnost investic (ROI) a předstírali, že investice do tokenů HPZ je podobná investicím do strojů na těžbu bitcoinů a dalších kryptoměn.

Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) pokračuje v ničení kryptografických podvodů

Kromě toho se aplikace používané k oklamání peněz široké veřejnosti jmenovaly Cashhome, Cashmart a easyloan. Je pozoruhodné, že podezřelé společnosti uzavřely servisní smlouvy s některými nebankovními finančními společnostmi, aby mohly pokračovat v převodech peněz, a dokonce nabízely úvěrové služby fungující s takovými falešnými aplikacemi, uvádí zpráva.  

Později téhož dne, 30. září, orgán činný v trestním řízení hlásil další zmrazení digitálních aktiv v hodnotě přibližně 58,354 XNUMX USD na indické kryptoburze WazirX. Zabavení finančních prostředků úřady naráží na údajnou aplikaci pro praní špinavých peněz pro hazardní hry E-Nuggets. Agentura podala obvinění proti E-Nuggets, jejímu šéfovi Aamiru Khanovi a dalším nástupcům. Akumulovala prostředky uživatelů ve stablecoinu Tether, jehož hodnota je vázána na dolar, a v tokenech WazirX, WRX.

Související čtení: Velký nárůst ceny bitcoinu se očekává tento měsíc, říká analytik

Poslední zabavení prostředků E-Nuggets přichází poté ED fascinovalo obrovské množství 1.2 milionu dolarů dříve v bitcoinech. Agentura tehdy uvedla, že aplikace byla navržena k praní špinavých peněz a zastavila výběry poté, co shromáždila obrovské množství prostředků. Šetření zjistilo, že některé zisky E-nuggets byly přesunuty na zahraniční účty. Podvodníci zpočátku používali WazirX k přeměně nelegálních peněz na kryptoměny a poté převedli prostředky na Binance. 

Doporučený obrázek z Pixabay a graf z TradingView.com