Indian ED zmrazí USDT a WRX WazirX, zde je důvod

Indické ředitelství pro prosazování (ED) odhalil že zmrazila aktiva mobilní herní aplikace s názvem E-nuggets. ED ztuhl WRX [WazirX] a USDT [Tether] kryptoměny, které měly hodnotu 47.64 milionů INR. 

Podvod za podvodem

Agentura odpovědná za prosazování ekonomických zákonů v Indii zmrazila majetek, který patřil hlavnímu obviněnému a jeho společníkům. Kromě toho, podle informací z ED, prostředky byly zmrazeny podle ustanovení indického zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA). 

Vyšetřování bylo vyvoláno policejní stížností, která byla podána dne 15. února 2021 podle několika paragrafů indického trestního zákoníku.

Stížnost na údajného a jeho spolupracovníky podaly orgány Federální banky v Kalkatě v Západním Bengálsku u hlavního hlavního metropolitního magistrátního soudu.

Zatímco vrhal více světla na údajný podvod, ED také uvedl, že E-nuggets byly vytvořeny s jediným cílem oklamat veřejnost. Agentura dále vysvětlila, 

„Po vybrání značného množství peněz od veřejnosti bylo najednou stažení z uvedené aplikace pod jednou nebo druhou záminkou zastaveno. Poté byla všechna data včetně profilových informací z uvedených aplikačních serverů vymazána.“ 

Více než to, co se na první pohled zdá 

Zprávy o tomto zmrazení přišly několik dní po ED zmrazil více než 77 Bitcoiny [BTC] ve světle stejného případu. Zabavený BTC měl podle tiskové zprávy ED hodnotu 12.83 milionů INR. Dále mince byly odhaleny při vyšetřování podnikatelské činnosti obviněného. 

Agentura dále uvedla, že obviněný převedl získanou částku na zámořský účet pomocí krypto burz. Ótakový účet nebyl vytvořen na indické krypto burze WazirX.

Účet byl údajně používán k nákupu kryptoměn a jejich převodu do zahraničí na účet vytvořený na krypto burze Binance.

Pátrací akce provedená v prostorách obviněného vedla k zajištění 17.3 milionů INR v hotovosti. Další vyšetřování stále probíhá. 

Ačkoli jde o nepřímý případ, nebude to poprvé, co měl WazirX problém s ED. Rok 2022 byl svědkem toho, že kryptoburza měla několik problémů s ED.

Bankovní účty burzy byly nezmražené právě minulý měsíc, po týdenním vyšetřování do údajného podvodu v aplikaci okamžitých půjček.