Tech

Indické úřady rozmrazily miliony na uzamčených bankovních účtech WazirX

09/12/2022
Zprávy o bitcoinovém ethereu

Indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) zrušilo zmrazení bankovních účtů indické kryptoburzy WazirX, podle na prohlášení burzy zveřejněné v Mondě.

WazirX říká, že spolupracuje s místními úřady během jejich vyšetřování proti praní špinavých peněz (AML) tím, že poskytuje všechny potřebné dokumenty a požadované podrobnosti. Vyšetřování se zaměřilo na 16 fintech společností a aplikací pro okamžité půjčky, z nichž některé si vyžádaly služby od burzy.

Burza však uvedla, že netoleruje žádné nezákonné aktivity na platformě. Navíc uvedla, že většina cílových uživatelů ve vyšetřování ED již byla WazirX označena jako podezřelí a zablokována v letech 2020–2021.

Obraz

WazirX řekl Cointelegraphu, že případ je stále v šetření, ale finanční prostředky byly rozmraženy, protože nebyla nalezena žádná podezřelá aktivita, „zatím bez dalšího komentáře“.

Prostředky na bankovních účtech WazirX byla zamrzlá od 5. srpna, když ED původně oznámilo vyšetřování. Zamčené prostředky činily celkem více než 8.1 milionu $.

ED obvinění proti WazirX tvrdil zpracovala převody ve výši 130 milionů dolarů finančních prostředků do peněženek, které jsou vyšetřovány za nezákonné činnosti. Ve světle obvinění Binance, která se kdysi v roce 2019 pokusila získat společnost, se od výměny distancovala prostřednictvím veřejného prohlášení CZ dne X.

Související: Binance se v případě WazirX připojila k indickým regulátorům, aby přestala podporovat převody mimo řetězec

Před nedávnou aktivitou výměna byla v roce 2021 předmětem šetření ED za poplatky za praní špinavých peněz související s nezákonnými výnosy z online hazardních her vázanými na čínské subjekty.

Tentokrát se zásah proti kryptoburzám v zemi s WazirX nezastavil. Dne 12. srpna se ED zmrazilo celkem 46.4 milionu dolarů v bankovních zůstatcích Yellow Tune a zůstatky z kryptoburzy Flipvolt. Obvinění souvisela také s praním špinavých peněz a společnost byla obviněna z toho, že jde o skořápku pro čínské subjekty.

Úřady uvedly, že prostředky zůstanou nedostupné, dokud burza nebude moci vyúčtovat výnosy z trestné činnosti, které převedla ze země.

Tato vyšetřování se začala hromadit po indické vládě oznámila drtivé nové krypto daňové předpisy, který vstoupil v platnost začátkem letošního roku.