Indické úřady odhalují velký investiční podvod v kryptoměnách

Úřady v indickém státě Maháráštra odhalily významný investiční podvod v oblasti kryptoměn, který vedl ke ztrátám až 300 milionů korun.

Městská policie tvrdila, že Kiran Kharat a jeho manželka Dipti Kharat lákali investory, aby investovali do „GDC“, slibovali vysoké výnosy, ale investoři místo toho utrpěli velké ztráty.

Nový krypto podvod

Úřady v okrese Jalna v Maháráštře tvrdily, že odhalily velký kryptografický podvod, přičemž investoři přišli o finanční prostředky ve výši 300 milionů korun. Podle úřadů se na policii v úterý obrátil jednotlivec, aby podal stížnost na Kirana Kharata a jeho manželku Dipti Kharat. Ve stížnosti jednotlivec tvrdil, že ho duo přesvědčilo, aby investoval do kryptoměny GDC, a slíbil extrémně vysokou návratnost investice.

Příslib vysokého výnosu se však ukázal jako prázdný, protože investor místo toho utrpěl velké ztráty. Policie, která vycítila, že je něco v nepořádku, a podezřívala více investorů, že podvodu naletěli, vydala veřejné oznámení a požádala lidi, aby se na ně obrátili se svými stížnostmi, pokud investovali a přišli o peníze ve schématu propagovaném dotyčným párem. Po oznámení policejní oddělení tvrdilo, že se na ně během jediného dne obrátilo se stížnostmi asi 101 osob se ztrátou až 300 milionů korun.

Případ byl postoupen úřadu Economic Offenses Wing (EOW), který uvedl, že zmrazí bankovní účty manželů Kharatových. Podle úřadů by se podvodu mohlo týkat kolem 10,000 700 investorů a mohlo by dosáhnout až téměř XNUMX milionů korun.

Politický zvrat

Případ také nabral zvrat, když vyšlo najevo, že úřady zadržely bývalého indického hráče kriketu do 19 let Vijaye Zola poté, co byl investičním manažerem Kiranem Kharatem obviněn z únosu, vydírání a zastrašování. Podle zprávy policie v úterý podala trestní oznámení na 15 lidí včetně Zola. Zol je zeť místního vůdce Arjun Khotkar, který je součástí strany vedené hlavním ministrem Maháráštry Eknáthem Shindem. Zol byl obviněn z vyhrožování Kiran Kharatovi pistolí a držení ho jako rukojmí přes čtyři dny.

Podle zprávy stěžovatel tvrdil, že Zol investoval do programu GDC přibližně 10 milionů korun. Když však hodnota investice klesla, Zol a jeho bratr navštívili Kharata v jeho domě a vyhrožovali mu. Ve své stížnosti Kharat také tvrdil, že byl nucen podepsat majetkové dokumenty a převést některé ze svých pozemků na Zolovo jméno.

Krypto podvody rostoucí v Indii

Tento nejnovější incident týkající se kryptoměn přichází v době, kdy jsou podvody v Indii znepokojivě časté. Jen minulý týden úřady v Khandeshwar odhalily kryptografický podvod v hodnotě 30 milionů korun. Obvinění propagovali program spojený se společností s názvem Coin Zx prostřednictvím seminářů pořádaných na řadě míst. The Rezervní banka Indie Guvernér (RBI) Shaktikanta Das opakovaně volal po úplném zákazu kryptoměn, přirovnával je k hazardním hrám a uvedl, že jejich vnímaná hodnota není nic jiného než domněnka.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.