Indické úřady zmrazují Vauldův majetek…

Indian Enforcement Directorate (ED) zmrazil krypto a bankovní aktiva problémového poskytovatele kryptopůjček Vauld na 370 milionů INR (46 milionů dolarů). Kryptofirma Zastaveno výběry a vklady v červenci.

ED, donucovací a ekonomická zpravodajská agentura indické vlády, oznámeno 12. srpna že provedla prohlídky v prostorách Yellow Tune Technologies v Bangalore a vydala směrnici ke zmrazení svých bankovních zůstatků, zůstatků na platebních bránách a kryptografických zůstatků kryptoburzy Flipvolt Technologies v celkové výši 46 milionů dolarů. Flipvolt Technologies je indická registrovaná pobočka společnosti Vauld se sídlem v Singapuru.

Úřad vysvětlil, že 370 milionů rupií vložilo 23 různých subjektů do peněženek INR společnosti Yellow Tune Technologies držené kryptoburzou Flipvolt Technologies. Majetek byly podle úřadu „výnosy z trestné činnosti pocházející z predátorských úvěrových praktik“. Dále uvedl,

Yellow Tune s využitím asistence kryptoburzy Flipvolt... pomohla obviněným fintech společnostem vyhnout se běžným bankovním kanálům a podařilo se jim snadno získat všechny podvodné peníze ve formě krypto aktiv.

ED tvrdí, že Flipvolt:

Má velmi laxní normy KYC [poznej svého zákazníka], žádný mechanismus EDD [rozšířená due diligence], žádná kontrola zdroje finančních prostředků vkladatele, žádný mechanismus získávání STR [hlášení o podezřelých transakcích].

Flipvolt také nedokázal poskytnout úplnou stopu krypto transakcí provedených společností Yellow Tune a nebyl schopen poskytnout žádnou formu KYC peněženek opačné strany.

ED dodal, že „podporou nejasností a dodržováním právních norem AML [proti praní špinavých peněz] burza „aktivně pomáhala Yellow Tune při praní výnosů z trestné činnosti v hodnotě 370 milionů rupií pomocí kryptoměn. Přidalo se,

Ekvivalentní movitý majetek v rozsahu 367.67 milionů Rs ležící na kryptoburze Flipvolt ve formě zůstatků na bankovních a platebních bránách v hodnotě 164.4 milionů Rs a kryptografických aktiv ležících na jejich společných účtech v hodnotě 203.26 milionů Rs jsou zmrazeny v rámci PMLA, 2002, do kompletní fund trail poskytuje kryptoburza.

Zřeknutí se odpovědnosti: Tento článek je poskytován pouze pro informační účely. Není nabízeno ani zamýšleno k použití jako právní, daňové, investiční, finanční nebo jiné poradenství.