Nelegální aktivity v oblasti kryptoměn v řetězci dosahují historických maxim 20.1 miliardy dolarů

Objem transakcí s nelegálními kryptoměnami v řetězci dosahuje historických maxim 20.1 miliardy dolarů a roste již druhý rok v řadě, podle nedávného zprávy řetězovou analýzou.

Zpráva uvádí:

Musíme zdůraznit, že se jedná o spodní odhad – naše měření objemu nezákonných transakcí se jistě časem zvýší, jak budeme identifikovat nové adresy spojené s nezákonnou činností.

Toto číslo nezahrnuje výnosy z nekrypto-nativních zločinů, jako je konvenční obchod s drogami zahrnující platby kryptoměnami.

Z 20.1 miliardy dolarů pocházelo 44 % z činností souvisejících s sankcionované subjekty. Minulý rok USA schválily služby pro míchání kryptoměn Blender a Tornado HotovostTvrdí, že byly použity k praní miliard dolarů ze Severní Koreje.

Americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) dále zavedl některé ze svých nejpřísnějších krypto sankcí v roce 2022. Odhaduje se, že sankce OFAC stojí kyberzločince Potenciální příjmy 15 milionů USD za poslední dva měsíce.

Zločiny související s konvenčními kryptoměnami poklesly

Pozitivní je, že objemy transakcí souvisejících s konvenčnějšími zločiny souvisejícími s kryptoměnami, jako je darknet marketing a financování terorismu, klesly. Naproti tomu procento ukradených kryptofondů vzrostlo meziročně o 7 %.

Podle Chainalysis by pokles trhu v roce 2022 mohl vysvětlit propad, protože kryptotrh klesl pod 1 bilionů dolarů ze 3 bilionů dolarů minulý rok. Předchozí výzkum ukázal, že kryptopodvody jsou na medvědích trzích méně ziskové. Zpráva říká:

Obecně platí, že méně peněz v krypto obecně má tendenci korelovat s méně penězi spojenými s krypto kriminalitou.

Za zmínku stojí, že nezákonné kryptoaktivity se poprvé od roku 2019 zvýšily z 0.12 % v roce 2021 na 0.24 % v roce 2022.

Kromě toho je nezákonná aktivita v kryptoměně zodpovědná za méně než 1 % z celkového objemu. Přestože kriminalita související s kryptoměnami v roce 2022 vzrostla, Chainalysis tvrdí, že trend zůstává klesající.