Zpráva otevřené zpravodajské společnosti Inca Digital tvrdí, že dvě velké kryptoburzy, Huobi a KuCoin, umožňují zákazníkům sankcionovaných ruských bank provádět transakce na jejich platformách.
Podle zprávy, dvě kryptoburzy založené na Seychelách stále umožňují zákazníkům obchodovat na jejich peer-to-peer (P2P) platformách pomocí debetních karet vydaných několika blokovanými ruskými bankami.
Ačkoli žádná ze směnáren nepřijímá peníze přímo z sankcionované banky, generální ředitel společnosti Inca Digital Adam Zarazinski uvedl, že umožnění kupcům kryptoměn obchodovat mezi sebou pomocí účtů blokovaných finančních institucí přímo porušuje americké a evropské sankce.
Zaranski dodal, že Huobi a KuCoin často využívaly Tether (USDT) k nabízení kryptobankovních služeb zakázaným ruským institucím.
Zpráva naznačuje pokračující omezení snah Spojených států izolovat ruské instituce a oligarchy od globálního finančního systému rok poté, co Rusko zahájilo svou totální invazi na Ukrajinu. Konflikt si od té doby vyžádal tisíce obětí na obou stranách a miliony lidí vyhnaly z jejich domovů.
Větší část roku američtí zákonodárci jako senátorka Elizabeth Warrenová varovali, že kryptoměny jsou a slabé spojení v amerických sankcích proti Rusku.
Úředníci amerického ministerstva financí však tvrdí, že dosud neviděli mnoho důkazů, že lidé mohou používat kryptoměny k obcházení sankcí ve velkém měřítku.
Regulátoři v zemi nicméně podnikli určitá opatření proti ruským burzám a služby pro míchání kryptoměn, které zkomplikují sledování transakcí, aby zastavily tok finančních prostředků do az Ruska.
Mezery v Binance
Zpráva Inca také odhalila potenciální mezery na dalších dvou burzách, zejména na Binance, největší platformě pro obchodování s kryptoměnami na světě podle objemu. Výměna se v poslední době stala a cíl pro regulátory, kteří hledají porušení.
Podle zprávy poskytuje Binance Rusům několik způsobů, jak vyměnit jejich fiat měnu za krypto, a to i prostřednictvím svého burzovního a P2P trhu. Přestože Binance brání zákazníkům používat ruské kreditní a debetní karty nebo účty od sankcionovaných finančních institucí, zpráva Inků uvádí, že tyto vklady jsou stále dostupné prostřednictvím P2P trhu platformy.
V reakci na to Binance označila zprávu za „kategoricky nepravdivou“. Globální šéf sankcí společnosti Chagri Poyraz řekl, že Binance obvykle provádí u všech svých klientů vyčerpávající proces „poznej svého zákazníka“ (KYC). Dále tvrdil, že výměna byla první, která byla přijata sankce související s kryptoměnami uložila Evropská unie (EU).
Kromě toho Poyraz řekl, že Binance cenzuruje komunikaci mezi uživateli, aby zajistila, že nebude možné obejít potenciální propojení mezi ruskými subjekty na platformě.
Zdroj: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/