Sam Bankman-Fried's (SBF) Alameda Research mohl být jedním z nejdůležitějších obchodních oddělení v celém krypto, ale další v kartelu FTX hráli důležitou roli.
HiveEx, australský OTC (over-the-counter) trading desk, založili Fred Schebesta a Frank Restuccia v roce 2018. Alameda Research koupila HiveEx v srpnu 2020 a okamžitě udělala ze SBF ředitele. Následující měsíc FTX oznámila, že uživatelé mohou vkládat na kryptoburzu prostřednictvím HiveEx.
Schebesta také zakoupeno podíl v místní bance Australian Goldfields Money v roce 2018 a oznámil svůj záměr spustit první australskou kryptobanku. HiveEx poté, co Schebesta koupil tento podíl a než jej koupila společnost Alameda Research, inzeroval svou schopnost získat bankovnictví jiných krypto společností – i ty, které byly opakovaně odmítnuty jinými bankami.
HiveEx měl dokonce vedoucího pracovníka odpovědného za „zprostředkování bankovních účtů“, pravděpodobně proto, aby pomáhal řídit tento proces pro různé klienty.
Goldfields Money by byly zahrnuty do matice nezajištěných věřitelů a na předpokládaný seznam bankovních partnerů FTX v rámci probíhajícího konkurzního řízení.
Informoval o tom list Financial Times (FT). hlášeny na OTC stole Genesis Block integrovaném s FTX, který umožnil obyvatelům Hongkongu vyměnit si hotovost za kryptoměnu nebo naopak.
Zakladatelem Genesis Block byl Clement Ip také ředitel hongkongské entity FTX.
Čtěte více: Rozpadající se impérium Freda Schebesty, australského samozvaného krále kryptoměn
Zakladatel a ředitel Genesis Block Vincent Hung na slavnostním otevření Genesis Block rozdával sušenky se značkou FTX.
Jeden bývalý zaměstnanec popsal FT, jak by společnost nechala lidi seřadit na ulici s taškami hotovosti, které si vyměnili za kryptoměnu. Někdy, říkali, by je bylo potřeba odvrátit, protože nemohl najít dostatek kryptoměn.
Charles Yang, jeden z partnerů v Genesis Block – a údajně Alameda Research – popsal na podcastu, jak společnost spravuje síť desítek různých bankovních účtů, které používala k přesunu finančních prostředků. Yang popsal tuto funkci jako „velmi šedou oblast“.
Zdá se, že HiveEx i Genesis Block částečně slouží jako důležité rampy pro FTX a Alameda Research. díky jejich napojení na bankovní systém.
- Mezi společnostmi zahrnutými do konkurzu FTX byla DAAG Trading DMCC se sídlem ve Spojených arabských emirátech.
- Dubai Multi Commodities Center (DMCC) je „volná zóna“ ve Spojených arabských emirátech s velmi omezenými předpisy. Inzerovalo, že může nabídnout "až šest víz na kancelář."
- Kontaktní e-mail DAAG Trading pro DMCC vede zpět k Pamedo Investment Group, rizikové firmě se sídlem v Dubaji. Společnost DAAG získala licenci k účasti na „vlastním obchodování s krypto-komoditami“.
Altalix, obchodní oddělení se sídlem ve Spojeném království, bylo původně zahrnuto do konkurzu FTX, než bylo odstraněno. Protos se obrátil na Altalix, aby objasnil jeho vztah s FTX a Alameda Research, a pokud se ozveme, aktualizuje se.
OTC Service AG ze švýcarského Curychu nebyla součástí konkurzu FTX, ale byla uvedena jako investice Alameda Research v vykazování ze strany FT.
Celkově se zdá, že SBF, Alameda Research a FTX spoléhali na různé obchodní přepážky po celém světě jako fiat na rampách i mimo ně, včetně několika obchodních přepážek.
Pro více informovaných novinek nás sledujte na X a zprávy Google nebo se přihlaste k odběru Youtube kanálu.
Zdroj: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/