Německé úřady tvrdí, že operaci financovanou spolupachatelem teroristů prostřednictvím Binance

Německé úřady v dopise Binance prozradily, že dva komplicové obvinění z podpory islámského teroristy, který zabil čtyři lidi při útoku ve Vídni v roce 2020, použili k financování operace její obchodní platformu.

Úřady uvedly v dopise zaslaném Binance v březnu 2021, jak jej dnes viděla a zveřejnila agentura Reuters.

Je pozoruhodné, že dopis byl napsán ve snaze získat z burzy informace o povaze transakce, kterou podezřelí provedli.

Aktivity podezřelých na Binance

Podle dopisu podezřelí jménem Drilon G, německý občan, a Blinor S, občan Kosova, nakoupili a prodali blíže nespecifikované množství kryptoměn na Binance.

Federální úřad kriminální policie (BKA) uvedl, že Blinor S. uspěl při provádění mnoha transakcí na Binance pomocí nejmenovaného bankovního účtu, zatímco ověřovací kódy Binance byly objeveny na telefonu Drilona G.

V dopise nebyly zahrnuty některé podrobnosti, jako jsou data, čísla a hodnota transakcí. Dopis však požadoval, aby Binance poskytla další podrobnosti týkající se aktivit obou podezřelých na platformě, zejména podrobnosti o transakcích.

Reuters poznamenal, že veškeré snahy získat nové komentáře od BKA a Binance byly neúspěšné; podezřelí však v e-mailu zaslaném médiím popřeli financování teroristického útoku pomocí kryptoměny.

Blinor řekl agentuře Reuters, že si otevřel účet u Binance pouze za účelem investování do kryptoměn a ne sponzorovat žádný teroristický útok, protože vždy věděl, že „každá transakce na Binance je sledovatelná“.

V komentáři k vývoji právní zástupce podezřelých uvedl, že německé úřady dosud nevydaly žádné zatykače a obvinily podezřelé z jakéhokoli trestného činu.

Binance Regulatory Woes

Binance je od loňského roku pod zvýšeným regulačním dohledem v různých částech světa.

Zatímco země poznamenaly, že Binance nemá příslušnou licenci k činnosti v rámci jejich jurisdikcí, regulační orgány nadále zavádějí přísná opatření proti kryptoměnám kvůli předpokladu, že tato třída aktiv se většinou používá k financování nezákonných činností, včetně financování terorismu.

Vídeňský teroristický útok 2020

Připomeňme, že při útoku ve Vídni, ke kterému došlo 2. listopadu 2020, střílel 20letý Rakušan jménem Fejzulai na šesti přeplněných místech ve městě, přičemž zabil čtyři lidi.

Podle veřejného prohlášení vydaného v červenci 2021 německý federální generální prokurátor uvedl, že Blinor i Drillon o útoku věděli předem, ale neoznámili to příslušným orgánům, které je zařadily na seznam podezřelých.

Během vrcholného vyšetřování úřad nezmínil nic o Binance ani důkazy, které by naznačovaly, že podezřelí financovali operaci pomocí kryptoměn.

Oba podezřelí však byli obviněni z toho, že udržovali kontakt s Fejzulaiem a také několik dní žili v jeho sídle po boku dalších islamistů.