Genesis zaplatí pokutu 8 milionů dolarů a propadne BitLicense jako vyrovnání NYDFS

• Newyorské ministerstvo finančních služeb (NYDFS) říká, že společnost Genesis Global Trading zaplatí pokutu 8 milionů dolarů a vzdá se své BitLicense.
• NYDFS v tiskové zprávě uvedl, že vyšetřování zjistilo, že kryptoplatforma má významné nedostatky ve svých programech proti praní špinavých peněz a kybernetické bezpečnosti. 
• Genesis Global Trading je dceřinou společností skupiny Digital Currency Group a v roce 2018 získala svou BitLicense.

Newyorské ministerstvo finančních služeb (NYDFS) oznámilo pokutu 8 milionů dolarů vůči Genesis Global Trading, dceřiné společnosti krypto společnosti Digital Currency Group.

Superintendantka Adrienne A. Harrisová také oznámila, že Genesis se vzdá své BitLicense jako součást urovnání po vyšetřování newyorského regulátora. Podle NYDFS vyšetřování aktivit kryptoplatformy odhalilo významná selhání v jejích programech proti praní špinavých peněz a kybernetické bezpečnosti.

"Neschopnost společnosti Genesis Global Trading udržovat funkční program shody demonstrovala nerespektování regulačních požadavků ministerstva a vystavila společnost a její zákazníky potenciálním hrozbám.“ řekl superintendant Harris.

Regulátor zjistil, že obchodní platforma, jediná entita Genesis, která vlastnila BitLicense, nesplnila požadované standardy zákona o bankovním tajemství a proti praní špinavých peněz. To se také týkalo monitorování transakcí, podávání zpráv o podezřelé činnosti (SAR) a prověřování Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), dodal Harris v tiskové zprávě.

Společnost Genesis Global Trading, odlišná od společnosti Genesis Global Capital, která v roce 2023 vyhlásila bankrot, získala v roce 2018 obchodní licenci NYDFS na podnikání s virtuální měnou. 

Čtěte více: Genesis Global Trading uzavírá svou OTC obchodní platformu

Ve svém dnešním oznámení státní regulátor uvedl, že dceřiná společnost DCG „nebyla zapojena do programu Gemini Earn“.