Spojení Garyho Genslera s Binance bylo odhaleno ve výbušné zprávě WSJ

Nová výbušná odhalení zveřejněná Wall Street Journal tvrdí, že Binance a Binance US jsou více propojené, než se dříve myslelo.

Projekt zprávy je založeno na telegramových chatech zkontrolovaných WSJ v letech 2018–2020, kromě doplňkových rozhovorů, které WSJ vedla s nejmenovanými zaměstnanci Binance/USA.

Binance a Binance.US složitosti

Binance a Binance.US, dvě platformy pro výměnu kryptoměn, byly podle zjištění WSJ objeveny na mnohem hlubší úrovni integrace, než jaká byla veřejně zveřejněna, přičemž vývojáři v Číně údajně udržovali softwarový kód, který podporoval uživatele Binance.US. digitální peněženky, které potenciálně poskytují Binance přístup k citlivým zákaznickým datům v USA.

Pokus Binance neutralizovat americké úřady spuštěním Binance.US byl veden strachem ze zátahu proti neregulovaným offshore krypto hráčům, tvrdí zpráva WSJ, vedl k rozhodnutí vytvořit Binance.US, americkou platformu licencovanou Binance, která se ale zdá zcela nezávislý, dodal WSJ.

Úzké zapojení Binance s Binance.US se projevilo v září 2019, kdy zaměstnanec Binance v Šanghaji zapnul obchodování pro americkou platformu několik minut před jejím zamýšleným spuštěním, což vedlo k výměně v chatovací skupině Binance v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. :

Ninj0r [vývojář softwaru Binance]: Proč začalo obchodování???? Ještě není čas!!! Kdo začal obchodovat? Měli jsme nastavené časovače obchodování? Kdo začal obchodovat?

Následovaly další zprávy, včetně další naléhavé od Ninj0r: někdo začal BRZY OBCHODOVAT. Kdo to udělal? V 8:56:09.822 někdo ručně zahájil obchodování. SZO? Proč?

Nakonec odpověděl zakladatel a generální ředitel společnosti.

Changpeng Zhao: chlápek tady v Šanghaji, chybná operace.

Binance projevila zájem mít Garyho Genslera jako poradce

WSJ uvádí, že Binance navrhla, aby jako poradce působil předseda SEC Gary Gensler, ale návrh byl zamítnut. Gensler však sdílel některé „licenční strategie“ s bývalou šéfkou Binance Labs Ellou Zhang a zaměstnancem Binance Harrym Zhou.

Regulační PR Harry Zhou prosazuje samostatný americký subjekt

Podle prezentace, kterou WSJ přezkoumala, navrhl koncem roku 2018 Harry Zhou, který pracoval pro společnost obchodující s bitcoiny financovanou Binance, vedoucím pracovníkům Binance, aby založili podnik se sídlem v USA, který by zval dotazy od amerických regulačních agentur a vymáhání práva. , čímž chrání Binance před jejich kontrolou.

Prezentace obsahovala část o „Plánech zapojení regulátorů“, která navrhovala, aby Binance zahájila „hlavní PR úsilí, které demonstruje ochotu amerických operací překonat očekávání SEC a sloužit jako průmyslový zdroj pro SEC“.

Podle WSJ Zhou v únoru 2019 začlenil společnost z Delaware, BAM Trading Services Inc., která se stala provozovatelem Binance.US. Bývalý finanční ředitel Binance oznámil vytvoření firmy spolu s dalšími dvěma nazvanými BAM Management US Holdings Inc. a BAM Technology Services Inc. v zaměstnaneckém telegramovém chatu.

BAM obchodování a VPN

V červnu 2019 Binance oznámila založení Binance.US ve spolupráci s BAM Trading, firmou, která bude licencovat značku a technologii Binance. Binance.US se zaregistrovala jako společnost poskytující peněžní služby u sítě pro vymáhání finančních zločinů Ministerstva financí USA. Podle dokumentů, které si prohlédla WSJ, však Binance neprozradila, že její zakladatel a generální ředitel, pan Zhao, ovládá společnosti BAM prostřednictvím vrstvy subjektů registrovaných na Kajmanských ostrovech a Britských Panenských ostrovech.

Navzdory oznámení, že přestane přijímat americké zákazníky na své globální platformě, představitelé Binance diskutovali, jak si je udržet. V telegramovém chatu v červnu 2019 zaměstnanec poznamenal, že více než 18 % zobrazení stránek na Binance.com bylo od uživatelů z USA. Samuel Lim, tehdejší šéf pro dodržování předpisů Binance, navrhl způsoby, jak si udržet největší americké klienty, včetně toho, že je povzbudil, aby používali VPN, aby vypadali, že se nacházejí v jiné zemi. Lim také diskutoval o tom, zda američtí zákazníci měli offshore subjekty, které by mohli použít pro přístup k Binance, podle dokumentů přezkoumávaných WSJ.

Rizika pro Binance a jejího generálního ředitele Changpeng Zhao

Pokud je to pravda, úniky Telegramu by mohly poškodit CZ i Binance.

Předpokládejme, že američtí regulátoři určí, že Binance má kontrolu nad americkou společností. V takovém případě by si mohli nárokovat pravomoc hlídat celé podnikání Binance, vystavit finance společnosti bližší kontrole a riskovat stíhání.

Komise pro cenné papíry a burzu a ministerstvo spravedlnosti vyšetřují vztah Binance k Binance.US minimálně od roku 2020.

WSJ přidáno že SEC zkoumá konkrétní vazby mezi Binance.US a dvěma obchodními firmami s úzkými vazbami na Zhao, Merit Peak Ltd. a Sigma Chain AG.

Dne 3. března dvoustranná skupina senátorů požádala Binance, aby odpověděla na řadu otázek, přičemž tvrdila, že společnost „skryla základní finanční informace před svými zákazníky a veřejností“.

Odpověď od Binance a Binance.US

Vedení a zaměstnanci Binance se odmítli vyjádřit. WSJ dodal, že mluvčí Binance nereagovala na žádosti, aby byly Lim nebo Zhao k dispozici k vyjádření, zatímco Harry Zhou a Wei Zhou také nereagovali na žádosti o komentář.

V neděli večer na Twitteru CZ připomněl svým 8.2 milionům sledujících, aby ignorovali FUD, útoky a falešné zprávy.