FTX.US, zakladatel Sam Bankman-Fried je vyšetřován texaskými regulátory

Projekt Texas State Securities Board vyšetřuje kryptoměnovou burzu FTX, její dceřinou společnost FTX.US, a zakladatele a generálního ředitele Sama Bankman-Frieda kvůli potenciálnímu porušení cenných papírů. Vyplývá to z nedávného soudního spisu, který Barrons media poprvé zveřejnila v pondělí.

Regulátoři zkoumají, zda by výnosové účty nabízené FTX.US měly být považovány za neregistrované cenné papíry, jak je popsáno v podání týkajícím se konkurzního řízení platformy pro kryptopůjčování Voyager Digital. V nedávné minulosti vyhrála burza FTX nabídku na získání aktiv věřitele.

Joseph Jason Rotunda, ředitel vymáhání pro Texas State Securities, učinil prohlášení v podání u konkurzního soudu, který dohlíží na potenciální prodej aktiv Voyager Digital burze FTX.

Ředitel uvedl, že FTXmight může porušovat státní zákony upravující registraci a prodej cenných papírů, protože v současné době nabízí uživatelům v USA produkt s výnosem.

Rotunda prozradil, že si dokázal založit účet prostřednictvím aplikace FTX, aby získal výnos ze svého vkladu Ether (ETH) a převedl prostředky ze svého propojeného bankovního účtu. Podle Rotundy aplikace uvedla, že má nárok na účet nesoucí výnos, a to navzdory smluvním podmínkám společnosti, které říkají, že FTX nebude nabízet služby americkým zákazníkům.

Ředitel vysvětlil, že FTX umožňuje uživatelům vydělat až 8 % APY z prvních vložených 10,000 5 $ a až 10,000 % APY z částek nad 10 XNUMX $ a ne více než XNUMX milionů $. Navzdory nabídkám Rotunda uvedla, že FTX.US se nezaregistrovala k nabízení nebo prodeji cenných papírů v Texasu.

Mluvčí FTX však na obvinění odpověděl a řekl, že firma již „jednala“ s texaskými regulátory. Uvedl, že FTX má aktivní žádost o licenci, která byla vyřízena, a uvedl, že firma plně funguje v mezích toho, co může v mezidobí dělat.

27. září FTX vyhrál nabídka na nákup aktiv kanadské Voyager Digital, the zkrachovalý věřitel digitálních aktivza 1.4 miliardy dolarů. Voyager je také vyšetřován regulátory kvůli jeho výnosovým účtům, které lze podle Rotundy považovat za neregistrované cenné papíry. Zpráva odhalila, že FTX se snaží splatit uživatelům Voyageru, kterých se týká společnost náhlé uzavření.

Zdroj obrázku: Shutterstock