Výkonný ředitel FTX Nishad Singh byl 28. února obviněn dvěma americkými regulačními orgány a přidal další obvinění na seznam federálních obvinění, která obdržel dříve v ten den.
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a komise pro obchodování s komoditami a futures (CFTC) podaly nejnovější soubory poplatků.
Obě agentury obvinily Singha ze špatné správy fondů a klamání investorů FTX a obě se snaží uvalit na Singha omezení a sankce.
Projekt CFTC konkrétně obvinil Singha z napomáhání k podvodu a spáchání podvod zpronevěrou ve své dvoubodové stížnosti. CFTC také uvedla, že její dnešní obvinění souvisí s dalšími obviněními týkajícími se FTX; v posledních měsících regulátor tvrdil, že FTX ztratil více než 8 miliard dolarů ze zákaznických prostředků prostřednictvím svých podvodných aktivit.
Projekt SEK, mezitím nazval Singhovy činy „podvody, čisté a jednoduché“ a považoval Singha za „aktivního účastníka“ při klamání investorů FTX. Regulátor cenných papírů jako takový říká, že Singh porušil ustanovení dvou zákonů o cenných papírech proti podvodům.
Tato obvinění jsou paralelní dřívější poplatky z jižního okresu New Yorku (SDNY) dne 28. února. SDNY vznesl šest obvinění ze spiknutí proti Singhovi, včetně obvinění souvisejících s podvody a porušením financování kampaně. Singh se k těmto obviněním přiznal a souhlasil s tím, že propadne určitý majetek, který obdržel od FTX a Alamedy.
Gary Wang a Caroline Ellisonová dosáhli spolupracovníků FTX a Alameda Research podobné nabídky žalob v prosinci. Bývalý generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried čeká na soud.
Zdroj: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/