Hloubková analýza posledních transakcí bývalého generálního ředitele FTX Sama Bankman-Frieda a nyní již neexistující společnosti rizikového kapitálu Alameda Research naznačuje, že SBF možná porušila podmínky kauce.
27. prosince – jen pár dní poté, co Bankman-Fried opustil vězení na kauci 250 milionů dolarů – adresu, kterou osobně potvrzeno být jeho zády v září 2020 převedl veškerý svůj zbývající majetek na novou adresu.
Projekt transakce přesunuto o 800 dolarů ethereum na neznámou adresu, kde se setkalo s kryptoměnami v hodnotě přes půl milionu z více adres, z nichž mnohé byly známé adresy Alameda Research.
Bývalý generální ředitel FTX má popřel jakékoli zapojení do aktivity v řetězci, ale prohlásil vlastnictví jedné z adres zapojených do výše uvedeného tweetu. Navíc podle CBS News z 22. prosince zprávyBankman-Friedova kauce obsahovala podmínku neutratit více než 1,000 XNUMX $ bez povolení soudu.
Hluboký ponor do dat v řetězci
Od zahájení své on-chain aktivity dne 27. prosince, nově vytvořená adresa zpracovala úžasných 105 transakcí — 52 27. prosince a 53 28. prosince. Adresa obdržela kryptoměnu v celkové hodnotě 690,641 32 $, včetně 367,083 převodů v celkové hodnotě XNUMX XNUMX $ ze známých adres Alameda Research.
Nová adresa odeslala pouze pět platebních transakcí, ale ty vyprázdnily všechny její prostředky a peněženka zůstala prázdná. Většina z toho byla odeslána na dvě adresy, jedna začínající na 0xE5cC0, která přijala transakci v hodnotě 60,450 0 $, a druhá začínající na 64x9e605,280B, která přijala transakce 24.080 XNUMX $ a XNUMX XNUMX $.
Adresa 0xE5cC0 (ta, která obdržela 60,450 21 USD) odeslala pouze jednu transakci a celý zůstatek přeposlala na jinou adresu, která od 2021. dubna 27 provedla více než jeden milion transakcí. I při filtrování transakcí provedených od 6,824. prosince byla adresa odeslána dobře více než 3,331 XNUMX transakcí – XNUMX XNUMX z nich jsou výdajové transakce. Bohužel, sledování tohoto převodu dále, než je toto, zdaleka není triviální.
Na druhou stranu adresa, která obdržela většinu finančních prostředků, je také nově vytvořená adresa, která nevykazovala žádnou aktivitu před 27. prosincem. Adresa 0x64e9B přijala celkem 30 příchozích převodů, které přesunuly digitální aktiva v hodnotě 4.169 milionu USD, včetně nové adresy, na kterou potvrzená adresa Bankman-Fried poslala 800 $. Tento součet může být vyšší než prostředky, kterými tato adresa disponovala, vezmeme-li v úvahu, že více příchozích transakcí vracelo swapy Metamask a Uniswap (UNI).
Převody adresy 0x64e9B zahrnovaly celkem více než 860,000 186,000 USD v hodnotě digitálních aktiv převedených na okamžitou směnu Fixed Float. Přerušuje změnu transakce, protože centralizovaný správce vzal tyto prostředky výměnou za jiné digitální aktivum. Další pozoruhodnou odchozí transakcí je převod XNUMX XNUMX $ na nulovou adresu renBTC, což je způsob, jak přenést token mezi blockchainy.
Porušil Sam Bankman-Fried podmínky kauce?
Data z řetězce a starý tweet bývalého FTX naznačují, že převedl digitální aktiva v hodnotě asi 800 dolarů na adresu, která se poté podílela na odčerpávání adres Alameda Research. I když to naznačuje, že za těmito transakcemi je pravděpodobně Bankman-Fried, neexistuje snadný způsob, jak dokázat, že poslal pouze kryptoměnu v hodnotě 800 $ na stejnou adresu, která shodou okolností také obdržela významné převody od společnosti Alameda Research a dalších.
Transakce jasně a nepopiratelně spojené s Bankman-Friedem jsou pouhých 200 USD od jeho limitu 1,000 XNUMX USD. Přesto si nemůžeme být jisti, že takové povolení nemá. Jeho popírání provádění jakýchkoli převodů je spíše nepravděpodobné, že by tyto transakce byly právní povahy a že měl soudcovo povolení k přesunu jakéhokoli významného množství peněz. Bez dalšího vyšetřování, pravděpodobně ze strany orgánů činných v trestním řízení, však nelze říci, zda měl.
Zdroj: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/