Spoluzakladatelé FTX se přiznávají k obvinění z podvodu

Caroline Ellison, bývalá generální ředitelka Alameda Research a spoluzakladatelka Sam Bankman-Fried pro FTX, se přiznala k federálním obviněním z podvodu jako součást dohody o shovívavosti ve svém vlastním případě.

Dohoda o vině a trestu zahrnuje také Zixiao (Gary) Wanga, dalšího spoluzakladatele FTX. Bankman-Fried a Ellison byli obviněni z podvodu s cennými papíry, drátového podvodu a spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry. Dva bývalí manažeři FTX údajně lhali o finančním zdraví společnosti a její schopnosti naplnit očekávání příjmů a zároveň skrývali skutečnost, že většinu svých akcií prodali, aby splatili dluhy a rozšířili investice do jiných pochybných obchodů.

Podle Commodity Futures Trading Commission (CFTC) se Wang podílel na vytváření určitých prvků ve smlouvě a kódu obchodní platformy nyní již neexistující burzy, což poté umožnilo společnosti Alameda Research udržovat „v podstatě neomezenou úvěrovou linku na FTX“ a zároveň úprava parametrů pro Alamedu tak, aby získala „nespravedlivou výhodu při transakcích na platformě“ s rychlejší finalizací obchodu a výjimkami z jiných kontrolních parametrů, které byly umístěny pro běžné klienty.

„Tyto kritické funkce kódu a strukturální výjimky umožnily společnosti Alameda tajně a bezohledně odsát aktiva zákazníků FTX z platformy FTX,“ uvedla CFTC.

Dohoda o vině byla uzavřena u soudu v jižním obvodu New Yorku. Bankman-Fried, který teprve nedávno po svém slyšení na Manhattanu zaplatil kauci 250 milionů dolarů, čelí osmi obviněním z podvodu s cennými papíry a obvinění z přesměrování hotovosti společnosti Alameda Research, kterou v té době řídil Ellison jako krypto hedgeový fond.

Bankman-Fried a Ellison čelí také samostatným obviněním v Kalifornii, kde byli obviněni ze dvou případů spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry a podvodu s cennými papíry a také z jednoho podvodu s cennými papíry. Společnost Alameda Research byla také obviněna ze své účasti na údajném schématu. Tato obvinění zahrnují drátový podvod, spiknutí s drátovým podvodem a spiknutí za účelem praní špinavých peněz, přičemž za každý z nich hrozí maximální trest odnětí svobody na 20 let.

„Dokud kryptoplatformy nebudou splňovat osvědčené zákony o cenných papírech, rizika pro investory budou přetrvávat,“ pokračoval. „Prioritou SEC zůstává využívat všechny naše dostupné nástroje k uvedení odvětví do souladu.“ uvedl Gary Gensler, 33. předseda SEC.

Podle Komise pro cenné papíry a burzy USA byla rovněž vznesena samostatná žaloba za účast Wanga a Ellisona na podvodu investorů do akcií společnosti FTX. Vyjádření úřadů potvrdili, že Wang i Ellison podepsali plnou spolupráci s newyorskými úředníky a zahájili proces proti Bankman-Friedovi.

„Pokud jste se podíleli na nesprávném chování ve FTX nebo Alamedě, nyní je čas to předběhnout. Postupujeme rychle a naše trpělivost není věčná,“ varoval ve videu americký právník Damian Williams.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.