Klienti FTX nepřímo financovali Alameda Research prostřednictvím „prodejce elektroniky“ North Dimension

North Dimension, společnost, které FTX nasměrovala zákazníky k převodu peněz, je údajně tajemná, falešná maloobchodní entita s elektronikou používaná jako zástupce pro financování Alameda Research.

Puzzle Severní dimenze

Podle NBC News jsou nejasné a málo věděl North Dimension byla prvořadá při převodu peněz zákazníků FTX do své pobočky Výzkum Alameda. Zákazníci FTX byli požádáni, aby převedli peníze na účet North Dimension. Poté by burza převedla finanční prostředky do portfolia Alameda Research. 

Další informace naznačují, že North Dimension je prezentována jako elektronický prodejce, ale její webové stránky jsou neaktivní a archivované. Stopy ukazují, že prodejce, který tvrdil, že je obchod s telefony a notebooky, měl slova špatně napsaná. 

North Dimension neprozradila veřejně ani soukromě vazby s Bankman-Friedem nebo jeho podniky. Společnost si udržovala nízký profil a nikdy nebyla zmíněna v žádných reklamách ani v arénách a společnostech spojených s FTX.

Spoluzakladatel FTX Gary Wang a bývalá generální ředitelka Alamedy Caroline Ellisonová přiznali pochybení v reakci na stížnost SEC podanou proti nim. Dva přiznaní FTX nařídili svým klientům, připraveným obchodovat na burze, převést peníze do North Dimension. SBF použila převedené peníze k financování obchodních operací společnosti Alameda.

Záhadná odhalení o Severní dimenzi

Mezi aktivitami v North Dimension s kryptoměnami nebyla žádná souvislost. NBC uvedla, že web byl plný chybně napsaných a nerealistických cen produktů. Pozoruhodné je, že některé položky zobrazovaly ceny o stovky dolarů vyšší než obvyklé sazby. Zákazníci by mohli mít potíže s nákupem produktů, pokud by to bylo funkční. Kliknutím na položky v nabídce se může zobrazit vyskakovací zpráva, která uživatele nasměruje na další aktivity. 

Nezávislé vyšetřování odhalilo, že webová stránka North Dimension byla podobná adrese FTX v Berkeley v Kalifornii. Odkaz v adrese patří mezi nedostatky, které by řemeslníci měli skrýt, kdyby byli opatrní. 

Další analýza prostřednictvím DomainTools ukázala, že neidentifikovaná restaurace se sídlem v Hongkongu vytvořila webovou stránku v listopadu 2021. Další doména Severní dimenze byla online jen několik měsíců před FTX krize. Stránky popisovaly finanční instituci bez fyzické adresy nebo kontaktních údajů.

SBF je stále v domácím vězení

Bankman-Fried je nyní v domácím vězení v Kalifornii, v domě svých rodičů. Byl zatčen na Bahamách a minulý týden vydán do USA, kde čeká na soud. Úřady ho obvinily z několika finančních trestných činů. Mnoho se stále vyvíjí, protože úřady pátrají po nejdůležitějších informacích k rozluštění krize FTX.

Sledujte nás ve Zprávách Google